Instituto Integral S.A.
| Fecha de la disposición | 20 de Abril de 2010 |
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) Legalidad-legitimidad constitución asamblea;
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) Gestión directores y síndicos a efecto artículos 275 y 298 ley 19550;
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) Consideración de la Resolución General Inspección General Justicia Nº 04/09;
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) Consideración documentos artículo 234 inciso 1º ley 19550, del cuadragésimo octavo ejercicio cerrado 31/12/09;
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) Aprobación resultado (ganancia) ejercicio y su Distribución: reserva legal, dividendos en efectivo y reserva estatutaria contingencias;
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) Fijación Honorarios Directores y Síndicos;
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) Continuidad de los Actuales Directores atento designación por 3 ejercicios en asamblea Nº 70 del 12-06-2009 y Acta Directorio Nº 539 del 16-06-2009. Designación de síndicos;
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) Otorgamiento mandato especial inscripciones y edictos.
Contadora Virginia Canosa Iglesias, síndica titular, designada asamblea Nº 70 del 12/06/09.
Síndico Titular Certificación emitida por: María de los Angeles Manzano. Nº Registro: 2065. Nº Matrícula: 4574.
Fecha: 09/04/2010. Nº Acta: 052. Nº Libro: 15.
e. 15/04/2010 Nº 37217/10 v. 21/04/2010 FERROSIDER WHEELS S.A.
CONVOCATORIA Convócase 5 días asamblea ordinaria día 6 mayo 2010 hora 11 Belgrano 367 Piso 11º Cap.
Fed., para tratar:
ORDEN DEL DIA:
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) designación 2 accionistas firma acta;
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) Legalidad-legitimidad constitución asamblea;
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) Gestión directores y síndicos a efecto artículos 275 y 298 ley 19550;
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) Consideración de la Resolución General Inspección General Justicia Nº 04/09;
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) Consideración documentos artículo 234 inciso 1º ley 19550, del sexto ejercicio cerrado 31/12/09;
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) Aprobación resultado (pérdida) ejercicio;
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) Renuncia directores a honorarios. Fijación de los de sindicatura;
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) Continuidad de los Actuales Directores atento designación por 3 ejercicios en asamblea Nº 8 del 05-05-2009 y Acta Directorio Nº 30 del 05-05-2009. Designación de síndicos;
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) Otorgamiento mandato especial inscripciones edictos.
Abogada María Celia Hidalgo síndica titular, designada asamblea Nº 8 del 05/05/09.
Sindico Titular Certificación emitida por: María de los Angeles Manzano. Nº Registro: 2065. Nº Matrícula: 4574.
Fecha: 09/04/2010. Nº Acta: 053. Nº Libro: 15.
e. 15/04/2010 Nº 37216/10 v. 21/04/2010 FERTILO AGROPECUARIA S.A.
CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 12 de mayo de 2010 a las 20.30 horas en primera convocatoria y a las 21.30 horas en segunda convocatoria en Avda. Coronel Diaz 2760 Piso 8 Depto. B, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Aumento de capital y reforma de estatuto.
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) Emisión de acciones.
Firmado, Pascal Lorenzo Jacques Vuarambon, presidente, inscripto en el Registro Público de Comercio en fecha 8-3-2010, bajo el Nº 4295 del Libro Nº 48 de Sociedades por Acciones.
Designado por Asamblea General Extraordinaria del 10-9-2009 y del 5-11-2009.
Certificación emitida por: Nora Sonnenberg.
Nº Registro: 1695. Nº Matrícula: 4101. Fecha:
09/04/2010. Nº Acta: 037. Nº Libro: 39.
e. 19/04/2010 Nº 38774/10 v. 23/04/2010 FORESTO INDUSTRIAL MESOPOTAMICA S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº I.G.J.: 1683347. Se convoca a los sres.
Accionistas de Foresto Industrial Mesopotámica S.A. a la Asamblea General Ordinaria a Celebrarse el día 05 de mayo de 2010, en Florida 470 Piso 4º Oficina 410, Nº 31.886 36
Integral S. A. a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 4 de mayo de 2010 a las 12:30 horas en la calle Hipólito Irigoyen 3700, de esta Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA 1º) Consideración de los documentos del art.
234 inc. 1º) de la ley 19550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2009.
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) Retribución del Directorio en exceso, en su caso, de lo dispuesto por la ley Nº 19550.3º) Distribución de las utilidades del ejercicio.4º) Designación de los miembros del directorio.5º) Dispensa al directorio de proporcionar la información a que se refiere la resolución general Nº 6/06 de la Inspección General de Justicia, en virtud de las razones que fueron expuestas en la resolución general Nº 4/09 del propio organismo.6º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.- El Directorio.
La que suscribe lo hace en carácter de presidente del directorio, según actas de Asamblea y de Directorio del 5 de mayo de 2009.
Certificación emitida por: Dora Isabel Roteta.
Nº Registro: 1473. Fecha...
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