Instituto de Fertilidad S.A.

• Fecha de la disposición: 14 de Septiembre de 2009

3. ) Consideración de la gestión de los directores, gerentes y miembros de la Comisión Fiscalizadora;

4. ) Consideración del resultado del ejercicio.

   Consideración de la propuesta del Directorio de distribuir dividendos en acciones por la suma de $ 5.000.000, equivalente al 10% del capital social;

5. ) Aumento del capital social en la suma de $ 5.000.000, hasta alcanzar la suma de $ 55.000.000, mediante la capitalización de la suma de $ 5.000.000 de la cuenta 'Resultados no Asignados' y consecuente emisión de 5.000.000 de acciones ordinarias escriturales, clase 'B', de valor nominal $ 1 cada una, con derecho a un voto por acción, todas con derecho a la percepción de dividendos desde el 1º de julio de 2009. Autorización al Directorio para realizar los trámites administrativos necesarios para la instrumentación y registración del aumento de capital y para fijar los términos y condiciones de la emisión de acciones, con facultad de delegar:

6. ) Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009 por $ 814.989,50 en exceso de $ 536.421 del limite del veinticinco por ciento (25%) de las utilidades, conforme al art. 261 de la ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores ante la propuesta de distribución de la totalidad de las utilidades del ejercicio en concepto de dividendos;

7. ) Determinación del número de Directores,

   Titulares y Suplentes (Art. 8 del Estatuto Social) y elección de los mismos por el término de dos años, para cubrir las vacantes que correspondiera;

8. ) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;

9. ) Fijación de las remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora y del Contador Certificante por el Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009;

   10) Designación del contador que certificará los estados contables correspondientes al ejercicio económico Nº 65 a cerrarse el 30 de junio del 2010; y 11) Fijación del Presupuesto para el Comité de Auditoria correspondiente al ejercicio en curso.

   NOTA: Para tomar parte en la Asamblea, los accionistas deberán presentar hasta el día 7 de octubre de 2009 inclusive, en el horario de 9.00 a 13.00 y de 15.00 a 17.00 hs., en Alsina 756 10º piso de esta Ciudad de Buenos Aires, las constancias de titularidad o certificados de depósito emitidos por la Caja de Valores.

   José Ramón de Achával, Presidente de la sociedad, designado por Asamblea de Accionistas del 22 de noviembre de 2007 y reunión de Directorio del 13 de noviembre de 2008.

   Presidente - José Ramón Achával Certificación emitida por:Yanela Sivero. Nº Registro:444.NºMatrícula:5004.Fecha:08/09/2009.

   Nº Acta: 008. Nº Libro: 2.

   5. 14/09/2009 Nº 76515/09 v. 18/09/2009 FLUVIALMAR S.A.

   CONVOCATORIA Reg. Nº 8.771. Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 1 de octubre de 2009 a las 17:00 horas en la calle Uruguay 750 Piso 3 departamento A, Capital Federal, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Consideración de la documentación exigida por el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2009.

2. ) Consideración de Resultados y Remuneración Directorio y Sindicatura.

3. ) Designación de dos Accionistas para firmar el acta.

   El firmante fue elegido Director por Acta de Asamblea número 21, al folio 123, del libro Actas de Directorio y Asambleas número 1, a los 6 días del mes de octubre de 2008 y designado Presidente por Acta de Directorio número 80, al folio 124, del mismo libro, a los 7...