Instituto Cardiovascular Integral S.A.

• Fecha de disposición: 15 Noviembre 2007
• Fecha de publicación: 15 Noviembre 2007
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31282

CONVOCATORIA Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en la sede social sita en Avenida Nazca 1169, 4° Piso, C.A.B.A., el día 30 del mes de Noviembre de 2007, a las 15 hs. en 1° convocatoria, y 16 hs. En 2° convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de 2 accionistas para firmar el Acta;

2. ) Consideración de la convocatoria a Asamblea fuera de término legal;

3. ) Consideración de los documentos que prescribe el art. 234 inc. 1° correspondientes a los ejercicios 2006 y 2007;

4. ) Destino de los resultados;

5. ) Honorarios de los directores;

6. ) Consideración de la gestión del directorio;

7. ) Remoción de los directores Carlos Rodolfo Pedro Seráfica Martini y Mario S.A. Seráfica Martini;

8. ) Consideración del inicio de acciones de responsabilidad contra los directores Carlos Rodolfo Pedro Seráfica Martini y Mario A. A. Seráfica Martini;

9. ) Remoción de los directores Osmar Cavuoti y Lila Iglesias;

10) Consideración del inicio de acciones de responsabilidad contra los directores Osmar Cavuoti y Lila Iglesias;

11) Consideración del número de directores y elección de los mismos;

12) Consideración de la situación económica y financiera de la sociedad; medidas urgentes a adoptarse;

13) Disolución de la sociedad por la causal de imposibilidad de cumplimiento del Objeto Social.

NOTA: A fin de poder asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán comunicar su asistencia (art. 238 L.S.) con 3 días de anticipación...