Instituto Asegurador Mercantil Compañia Argentina de Seguros S.A. 'i.A.M'

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición:14 de Octubre de 2008
 
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Anexos y Notas a los Estados Contables,

Estados Contables Consolidados, Informe de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor Externo, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2008;

  1. ) Consideración del resultado del ejercicio;

  2. ) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2008;

  3. ) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

  4. ) Designación de directores titulares y suplentes y miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

  5. ) Consideración del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Previsol Cía. De Seguros de Vida S.A. a celebrarse el día 30 de octubre de 2008 a las 12:30 y 13:30 hs en primera y segunda convocatoria. Designación de representantes.

  6. ) Consideración del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Previsol Cía. De Seguros de Retiro S.A.

    a celebrarse el día 30 de octubre de 2008 a las 13:00 y 14:00 hs en primera y segunda convocatoria. Designación de representantes 9º)AportedeCapitalenPrevisolAdministradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones S.A.

    10) Tratamiento de lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria de Previsol Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones S.A.

    celebrada el día 26 de septiembre de 2008.

    11) Situación de las tenencias accionarias.

    Raúl Guelman, Presidente designado por acta de Asamblea General ordinaria y Extraordinaria No.19 del 23/11/2007 y Acta de Directorio No, 191 de distribución de cargos del 23 de noviembre de 2007. Publicación de edictos ordenada por Acta de Directorio No. 206 del 30/9/2008.

    Certificación emitida por: Mariano A. Montes.

    Nº Registro: 1626. Nº Matrícula: 4020. Fecha:

    02/10/2008. Nº Acta: 137. Libro Nº: 81.

    e. 10/10/2008 Nº 88.878 v. 17/10/2008 GUAIRA S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 31 de octubre de 2008 a las 9.30 horas en primera y 10.30 horas en segunda convocatoria a realizarse en la sede social, Gabriela Mistral 3434, Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  7. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

  8. )Consideracióndeladocumentaciónprevista en el Art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008.

  9. ) Consideración del resultado del ejercicio.

  10. ) Consideración de la gestión de los Directores y Síndicos (art. 275 y 298 de la ley de 19.550).

  11. ) Honorarios al Directorio y Síndico.

    Presidente electo por Acta de Asamblea Nº 42 y Acta de Directorio Distribución de cargos Nº 222 del 01/11/2007

    Presidente - Fides Molindi de Pombo Certificación emitida por: María Angélica Morello. Nº Registro: 16, Partido de General San Martín. N° Matrícula: 4113. Fecha: 03/10/2008.

    Nº Acta: 262. Libro Nº: 8.

    e. 10/10/2008 Nº 86.022 v. 17/10/2008 'H'' HEGUY HNOS.Y CIA. S.A.C.A.

    Convocase a los Señores Accionistas de HEGUY HNOS. & Cía. S.A.C.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de Octubre de 2008 en el local social sito en Viamonte 640 piso 5º Capital Federal, en primera y segunda convocatoria a las 10 horas y 11 horas respectivamente, a los efectos de tratar y resolver acerca de los siguientes puntos del:

    ORDEN DEL DIA:

  12. ) Consideración de los documentos del artículo Nº 234 inciso 1º de la Ley 19.550...

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