Instalaciones Termomecanicas Emecra S.A.

Fecha de la disposición:28 de Diciembre de 2009
 
EXTRACTO GRATUITO

Presidente ­ Julian A. Petersen Certificación emitida por: Francisco Lartirigoyen. Nº Registro: 94. Nº Matrícula: 5098. Fecha:

17/12/2009. Nº Acta: 048. Libro Nº: 1.

e. 23/12/2009 Nº 123238/09 v. 30/12/2009 HOUSE OF FULLER ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA Convoca a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de sus accionistas para que se reúna el 20 de enero de 2010, a las 10 horas, en Cabildo 157/159, piso 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) 'Designación de los accionistas que firmarán el acta';

  2. ) 'Aumento del capital social con prima de emisión';

  3. ) 'Reforma del artículo 4 de los estatutos sociales'.

    Rafael García Granados, Presidente del Directorio designado por la Asamblea y el Directorio en sus reuniones del 19 de junio de 2009. El Presidente.

    Presidente ­ Rafael García Granados Certificación emitida por: María Cristina Pérez Soto. Nº Registro: 1976. Nº Matrícula: 4001. Fecha: 15/12/2009. Nº Acta: 169. Libro Nº: 85.

    e. 24/12/2009 Nº 124468/09 v. 31/12/2009 'I' INSTALACIONES TERMOMECANICAS EMECRA S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas de InstalacionesTermomecánicas Emecra SA aAsamblea General Ordinaria a realizarse el día 16 de Enero de 2010 a las 10 horas, en la calle Maza 1571-75 de esta Capital a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  4. ) Designación de dos Accionistas para la firma del acta.

  5. ) Consideracion de los motivos de la convocatoria tardia.

  6. ) Consideración de la documentación Art.

    234 inc. 1) de la Ley 19.550 por los ejercicios finalizados al 30 de Abril de 2007, 30 de Abril de 2008 y 30 de Abril de 2009.

  7. ) Consideración de los resultados de los ejercicios mencionados.

  8. ) Consideración de la gestión del directorio y Sindicatura.

  9. ) Elección de Directores titulares y suplentes.

  10. ) Elección de Sindico titular y suplente.

    NOTA: Se informa a los Señores Accionistas que deberán informar o depositar sus acciones con 3 días de anticipación a la celebración de la misma, Art. 238 ley 19.550. A dichos fines se recibirán las comunicaciones del deposito en la calle Maza 1571/75 Capital de lunes a Viernes de 12 a 16 horas.

    Camino Villar Luciano. Presidente. Electo según Acta de Asamblea Nr. 44, del 23-08-05.

    Certificación emitida por: Laura Graciela Medina. Nº Registro: 1929. Nº Matrícula: 3296. Fecha:

    2/12/2009. Nº Acta: 079. Libro Nº: 59.

    e. 24/12/2009 Nº 124445/09 v. 31/12/2009 INSTALACIONES TERMOMECANICAS EMECRA S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas de Instalaciones Termomecánicas Emecra SA a Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 16 de Enero de 2010 a las 11 horas, en la calle Maza 1571-75 de esta Capital a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  11. ) Designación de dos Accionistas para la firma del acta.

  12. ) Aumento de Capital. Cambio del Valor Nominal de las Acciones. Nueva Redacción del Art.

    4to. Del Estatuto Social.

  13. ) Rescate y emisión de nuevas acciones.

  14. ) Duración del mandato del Directorio. Garantías. Modificación del Art. 7mo. del Estatuto Social.

  15. ) Eliminación de la Sindicatura. Modificación del Art. 11 del Estatuto Social.

    NOTA: Se informa a los Señores Accionistas que deberán informar o depositar sus acciones con 3 días de anticipación a la celebración de la misma,

    Art.238 ley 19.550.A dichos fines se recibirán las comunicaciones del deposito...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA