Ingratta S.A. Industrial, Comercial, Financiera e Inmobiliaria

• Fecha de la disposición: 31 de Marzo de 2011

Jueves 31 de marzo de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.120 47

Certificación emitida por: Gastón Enrique Viacava. N'ºRegistro: 1982. N'ºMatrÃcula: 3840. Fecha: 21/3/2011. N'ºActa: 029. N'ºLibro: 84.

e. 29/03/2011 N'º33318/11 v. 04/04/2011 %@% GRUPO CLARIN S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA Convocase a los Sres. Accionistas de Grupo ClarÃn S.A. a Asamblea General Anual Ordinaria para el dÃa 28 de abril de 2011 a las 15.00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria para el dÃa 6 de mayo de 2011 a las 15.00 horas, en la sede social sita en la calle Piedras 1743,

Capital Federal a fin de considerar los siguientes puntos del:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos (2) accionistas para redactar y suscribir el acta;

2'º) Consideración de la documentación del ArtÃculo 234, inciso 1ro. de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio N'º12 finalizado el 31 de diciembre de 2010;

3'º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio;

4'º) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio;

5'º) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;

6'º) Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;

7'º) Destino de los Resultados - Distribución de Dividendos;

8'º) Elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio;

9'º) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora;

10) Aprobación del presupuesto anual del Comité de Auditoria;

11) Designación de Auditor Externo.

NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas titulares de acciones escriturales Clase B cuyo registro de acciones es llevado por Caja de Valores S.A. que deberán presentar la constancia de sus respectivas cuentas y acreditar identidad y personerÃa, según correspondiere, hasta el dÃa 20 de abril de 2011 en el horario de 11.00 a 17.00 horas en la calle Tacuarà 1846 Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Presidente – Héctor H. Magnetto Designado por acta de Asamblea de fecha 22/04/2010 y de Directorio de fecha 26/04/2010.

Certificación emitida por: Pablo M. Girado.

N'º Registro: 1503. N'º MatrÃcula: 4580. Fecha:

11/3/2011. N'ºActa: 072. Libro N'º: 156.

e. 28/03/2011 N'º32354/11 v. 01/04/2011 %@% GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A.

CONVOCATORIA Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de la Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el 27 de abril de 2011, a las 11:00 horas en primera convocatoria, en Teniente General Juan Domingo Perón 430,

Subsuelo-Auditorio, Ciudad de Buenos Aires, (no es sede social), para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2'º) Consideración del estado de los negocios de la sociedad controlada Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. Posición a adoptar por Grupo Financiero Galicia S.A. sobre algunas materias a ser tratadas en la próxima Asamblea de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.

3'º) Consideración del Balance General, Estado de Resultados y demás documentos previstos en el artÃculo 234, inciso 1'º, de la Ley de Sociedades,

Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al 12'º ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2010.

4'º) Tratamiento de los Resultados del Ejercicio.

Distribución de dividendos.

5'º) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

6'º) Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.

7'º) Remuneración de Directores.

8'º) Autorización al Directorio para efectuar anticipos a cuenta de honorarios, a los directores que durante el ejercicio iniciado el 1 de enero de 2011 califiquen como “directores independientes”, ad-referendum de lo que decida la Asamblea de Accionistas que considere la documentación de dicho ejercicio.

9'º) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y, en su caso, elección de los mismos por el plazo estatutario, hasta completar el número fijado por la Asamblea.

10) Elección de tres SÃndicos Titulares y de tres SÃndicos Suplentes por un año.

11) Remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables del Ejercicio 2010.

12) Designación de Contadores Certificantes, titular y suplente, para los Estados Contables del Ejercicio 2011.

NOTAS: 1) Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la asamblea deberán depositar sus constancias de las cuentas de acciones escriturares libradas al efecto por la Caja de Valores, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas en Teniente General Juan Domingo Perón 456, 2'º Piso, Buenos Aires, hasta el 20 de abril de 2011 en el horario de 10 a 16 horas.

2) Se recuerda a los Señores Accionistas que la Comisión Nacional de Valores requiere el cumplimiento de los recaudos establecidos en la Resolución 465/04.

En virtud del estatuto social inscripto originariamente en Inspección General de Justicia - Registro Público de Comercio, el 30-09-1999, bajo el N'º14.519, del L'º 7, T'º de S.A.; designado por Acta de Asamblea de fecha 14 de abril de 2010 y Acta de Directorio de la misma fecha.

Presidente – Eduardo J. Escasany Certificación emitida por: Andrés A. MartÃnez.

N'º Registro: 284. N'º MatrÃcula: 4411. Fecha:

21/3/2011. N'ºActa: 1. Libro N'º: 84.

e. 23/03/2011 N'º33053/11 v. 31/03/2011 %@% GUICHAR S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el dÃa 14 de Abril de 2011 a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, en la calle Esparza 81, 2do. Piso, departamento “D”, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;

2'º) Consideración de las causas que motivaron la realización tardÃa de las Asambleas Anuales;

3'º) Dispensa de los requisitos de información requeridos por el Art. 1'º) de la Res. Gral. IGJ 4/2009;

4'º) Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1'º, de la Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios económicos y sociales finalizados el 31 de Diciembre de 2004, 31 de Diciembre de 2005, 31 de Diciembre de 2006, 31 de Diciembre de 2007, 31 de Diciembre de 2008 y 31 de Diciembre de 2009 - Consideración de los Resultados No Asignados - Reserva Legal;

5'º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio - Honorarios del Directorio;

6'º) Reorganización del Directorio - Elección de los integrantes del Directorio por tres ejercicios.

Sra. Samanta Guillamet Chargué -Presidente (Designada por Acta de Asamblea Nro. 34 de fecha 27 de Setiembre de 2004 y Acta de Directorio Nro. 38 de fecha 7 de Abril de 2006).

Certificación emitida por: Javier H. Saa Avellaneda. N'ºRegistro: 502. N'ºMatrÃcula: 3121. Fecha:

17/3/2011. N'ºActa: 136. N'ºLibro: 57.

e. 28/03/2011 N'º32362/11 v. 01/04/2011 %@% âHâ...