Obra Social del Personal de Direccion de la Industria Cervecera y Maltera 'servesalud'

• Fecha de disposición: 16 Abril 2008
• Fecha de publicación: 16 Abril 2008
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31385

CONVOCATORIA Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 5 de Mayo de 2008 a las 18 hs. en la Sede Social sita Uruguay 651, piso 13 oficina 'A', Capital Federal para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de Accionistas para firmar el Acta.

2. ) Distribución de Utilidades. El Directorio.

   NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas la obligación establecida por el Art. 238 de la Ley 19.550 de comunicar la concurrencia a la asamblea con no menos de 3 días hábiles de anticipación, a efectos de que se los inscriba en el Registro de Asistencia.

   Presidente Horacio Berthe (Electo por Asamblea Gral. Ordinaria de fecha 11/05/2007).

   Certificación emitida por: Graciela Esther Amura. Nº Registro: 952. Nº Matrícula: 3079. Fecha: 7/ 4/2008. Nº Acta: 179. Libro Nº: 123.

   e. 14/04/2008 N° 77.749 v. 18/04/2008 MEDANITO S.A.

   CONVOCATORIA POR CINCO DIAS. REGISTRO N° 1571112.

   Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 02 de mayo de 2008, a las 15 horas, en primera convocatoria, y a las 16 horas en segunda convocatoria, en Avda. Paseo Colón 439, 4° Piso,

   Capital Federal a efectos de considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2. ) Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1ero de la Ley 19550, del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2007. Consideración del Resultado No Asignado del ejercicio. Su propuesta de distribución.

3. ) Remuneración (Honorarios) al Directorio y Comisión Fiscalizadora, en exceso, según lo dispuesto por el Art. 261, 3° Párrafo de la Ley 19550.

4. ) Consideración del pago de Dividendos a los accionistas y/o afectación a Reserva Facultativa.

5. ) Aprobación de la gestión desarrollada por el Directorio y la Gcia. Gral.

6. ) Aprobación de la gestión desarrollada por la Comisión Fiscalizadora.

7. ) Consideración de la propuesta del VPE de formulación de un nuevo Plan de Negocios 2008/ 2012.

   Presidente electo por Acta de Asamblea Gral.

   Ordinaria de fecha 3 de mayo de 2007 y Acta de Directorio de fecha 4 de mayo de 2007.

   Presidente Carlos Alfredo José Grimaldi Certificación emitida por: Nelly G. Sampayo. Nº Registro: 24. Nº Matrícula: 2605. Fecha: 8/4/2008.

   Nº Acta: 110. Libro Nº: 083.

   e. 14/04/2008 N° 28.612 v. 18/04/2008 MEDSURGICAL ARGENTINA S.A.

   CONVOCATORIA Domicilio: Av. Julio A. Roca 751 3Piso Oficina 15 Capital Federal.C.U.I.T.30-70933383-2 Inspección Gral. de Justicia: 1.756.185.

   Convócase a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el día 30 de abril de 2008 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 15 y 30 horas en convocatoria de acuerdo con el artículo 11º de los Estatutos Sociales, en la sede social sita en la Av. Julio A.

   Roca 751 3º Piso Oficina 15 Capital Federal, para considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el Acta de Asamblea.

2. ) Consideración de la documentación al 31 de diciembre de 2007 mencionada en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19550.

3. ) Ratificación de todo lo actuado por el Directorio y aprobación de su gestión.

4. ) Fijación de la retribución al Directorio.

5. ) Compensación del Quebranto.

6. ) Capitalización del Anticipo Irrevocable Futura Suscripción de Acciones por $ 4.552,78. (pesos cuatro mil quinientos cincuenta y dos con 78/ 00).

7. ) Aumento del Capital Social de $ 12.000,00 (pesos doce mil) a $ 80.000,00 (pesos ochenta mil.) y consecuente reforma del Estatuto Social.

8. ) Modificación del Estatuto Social para ampliar el objeto social.

   EL DIRECTORIO, Sra...