Av. Independencia 3032/36/42 Pb 1º Piso Caba

• Fecha de disposición: 15 Febrero 2007
• Fecha de publicación: 15 Febrero 2007
• Número de Gaceta: 31096

traordinaria a celebrarse el día 12 de Marzo de 2007, a las 18,00 horas en primera convocatoria y a las 19,00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la calle Florida 537, Piso 2*, Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Elección de dos accionistas para firmar el Acta respectiva.

2. ) Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31/03/06.

3. ) Determinación de la labor de los directores.

4. ) Elección de nuevos miembros del Directorio por renuncia de los actuales.

   Ernesto Alberto Gaspari, L.E: 7.851.714, en su carácter de Presidente, según Acta de Asamblea N* 8 del 8/7/04, pasada a fojas 13 y 14 del Libro de Actas de Asambleas Número 1, rubricado el 29/5/98, bajo el Número 43099-98, y del Acta de Directorio N* 37 del 8/7/04, pasada a fojas 31 del Libro de Actas de Directorio Número 1, rubricado el 29/5/98, bajo el Número 43100-98.

   Certificación emitida por: Arturo E. M. Peruzzotti. Nº Registro: 394. Nº Matrícula: 2802. Fecha:

   6/2/2007. Nº Acta: 28. Libro Nº: 65.

   e. 13/02/2007 Nº 57.202 v. 19/02/2007 PILAGA SA GANADERA CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 12 de marzo de 2007 a las 8:30 horas en primera convocatoria, y a las 9.30 horas en segunda convocatoria, en la Avda. de Mayo 645, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.

2. ) Consideración de la renuncia de los Directores y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora.

3. ) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

4. ) Honorarios de los integrantes del Comité Ejecutivo y del Directorio.

5. ) Honorarios de la Comisión Fiscalizadora.

6. ) Fijación del número de directores titulares y su elección. (de 5 a 12 miembros).

7. ) Designación de un síndico titular y un síndico suplente (o comisión fiscalizadora integrada por tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes).

   NOTA: Para concurrir a la Asamblea, deberá tenerse en cuenta el art. 238 de la Ley 19.550, sobre comunicación de asistencia.

   Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de febrero de 2007.

   Síndico Titular electo por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 112 de fecha 2 de Noviembre de 2006. EL DIRECTORIO.

   Síndico Titular Miguel C. Maxwell Certificación emitida por: Raúl Osvaldo Gil Navarro. Nº Registro: 154. Nº Matrícula: 2810. Fecha: 7/02/2007. Nº Acta: 140. Libro Nº: 31.

   e. 12/02/2007 Nº 57.232 v. 16/02/2007 'R' ROSENBERG S.A.C.I.

   CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Citase en primera y segunda convocatoria a los señores accionistas a la asamblea general ordinaria que se realizará el 05 de marzo de 2007 a las 09.00 horas en primera convocatoria y 09:30 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Rodríguez Peña 336 piso 6º oficina '62' de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Consideración del Balance General, Estado de Resultados Inventario y Memoria, correspondientes al cuadragésimo séptimo ejercicio, finalizado el 31 de julio de 2006.

2. ) Convocatoria a Asamblea General fuera de termino fijado por la Ley 19550. Dec. Reg. Nº 1493.

3. ) Consideración de los resultados del...