Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 16 de Abril de 2019, expediente FRO 001904/2013/35/CA023

Fecha de Resolución16 de Abril de 2019
EmisorCAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL

1 Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE ROSARIO – SALA B Penal/Int. Rosario, 16 de abril de 2019.-

Visto en Acuerdo de la Sala “B” integrada, el expediente Nº

FRO 1904/2013/35/CA 23, caratulado “Incidente de falta de acción en autos R., M.J.E. y otros por Defraudación por Administración Fraudulenta” (del Juzgado Federal Nº 2, Secretaría Nº 1 de la ciudad de San Nicolás), del que resulta que:

Vienen los autos a conocimiento de este Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto por el Dr. M.E.C., en ejercicio de la defensa técnica de L.P., A.I. y F.M. (fs. 35/39) contra la resolución del 30/10/18 (fs. 29/33 vta.), en cuanto no hizo lugar a la excepciones interpuestas.

Concedido dicho recurso (fs. 40), los autos se elevaron a la Alzada (fs. 44). Recibidos en esta S. “B” (fs. 46), se designó audiencia oral para informar y se puso en conocimiento de las partes la opción por la modalidad escrita establecida en la Acordada Nº 161/16 y la intervención del Dr. A.P. en carácter de Juez Subrogante (fs. 47). En dicha audiencia los defensores informaron oralmente (fs. 50 y vta.), mientas que las partes acusadoras acompañaron sendos escritos (fs. 51/55, 56/58 vta. y 59/61 vta.), quedando así la causa en condiciones de ser resuelta.

AL El Dr. T. dijo:

ICI OF 1º) El recurrente cuestiona el rechazo de la excepción de falta SO de acción por atipicidad manifiesta en relación a todas las transferencias que se realizaran desde Bolsafe Valores a la cuenta comitente que tiene dicha sociedad de bolsa en Valsinfa.

Ello, de conformidad con lo establecido por la ley 17.811 y de lo que surge del dictamen de la Subgerencia de prevención de lavado de dinero de la CNV del 29/12/11, copia del informe de supervisión de la UIF del 13/07/12 en el marco del expte. 263/2012 y copia del dictamen de la Dirección de Fecha de firma: 16/04/2019 Alta en sistema: 17/04/2019 Firmado por: J.G.T., Juez de Cámara Firmado por: ANIBAL PINEDA, Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ANTE MI M.V.V., SECRETARIA DE CAMARA #32149463#231981054#20190416105240722 Asuntos Jurídicos de la UIF del 05/12/12.

Explica que las transferencias cursadas se encontraban amparadas por el secreto bursátil, establecido en la ley 17.811 de mercado de capitales –por provenir de una sociedad de bolsa-.

En esa dirección, las órdenes eran cursadas por B.V. en representación de los clientes, las cuales eran desconocidas por el mercado ya que rige el secreto profesional.

Refiere que se presume la legalidad de las operaciones de las sociedades de bolsa de acuerdo con el art. 49 de la ley 17.811.

Agrega que la Unidad de Información Financiera no observó

irregularidad alguna en el marco de una inspección realizada en Valfinsa (expte. nº 263/2012).

Por otra parte, se agravia del rechazo de la excepción de falta de acción por falta de legitimación activa de los querellantes para requerir la elevación a juicio respecto de sus asistidos, ya que no acreditaron en esta etapa procesal haber sido los titulares de los títulos-valores supuestamente defraudados.

Aduce que si bien en cada uno de los escritos presentados por las partes acusadoras por las se enumeraron las víctimas del fraude cometido por el imputado R. y se explicaron las supuestas maniobras de lavado de activos que involucraron al Banco Galicia, Galicia Valores y Valfinsa, no se indicó específicamente cuales son los hechos por los cuales se querella a sus asistidos.

Expresa que resulta contradictorio con los hechos investigados en autos, que todos los querellantes puedan acusar a sus defendidos, cuando ellos mismos indicaron que la inmensa mayoría de los activos fueron liquidados a través de la sociedad de bolsa Galicia Valores.

Fecha de firma: 16/04/2019 Alta en sistema: 17/04/2019 Firmado por: J.G.T., Juez de Cámara Firmado por: ANIBAL PINEDA, Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ANTE MI M.V.V., SECRETARIA DE CAMARA #32149463#231981054#20190416105240722 3 Poder...

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