Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 24 de Enero de 2020, expediente CPE 000575/2018/15/CA003

• Fecha de Resolución: 24 de Enero de 2020
• Emisor: CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B

Poder Judicial de la Nación INCIDENTE DE DEVOLUCIÓN DE O.N.L. EN CAUSA N° CPE 575/2018, CARATULADA: “TRANS PASI

S.A. Y OTROS S/ INFR. ART. 303 DEL C.P.”. J.N.P.E. N° 5. SEC. N° 9. EXPEDIENTE N° CPE

575/2018/15/CA3. ORDEN N° 29.841. SALA “B”.

Buenos Aires, de enero de 2020.

VISTOS:

El recurso de apelación interpuesto en subsidio del de reposición por el representante de COOPERATIVA DE VIVIENDA CRÉDITO Y

CONSUMO RED HIPOTECARIA LIMITADA a fs. 411/412 vta. de este incidente contra la resolución de fs. 398/399 vta. del mismo legajo, por la cual el señor juez a cargo del juzgado “a quo” no hizo lugar a la solicitud de devolución de los cheques secuestrados en el domicilio de la cooperativa mencionada.

La presentación de fs. 421/424 vta. del presente, por la cual el representante de COOPERATIVA DE VIVIENDA CRÉDITO Y CONSUMO

RED HIPOTECARIA LIMITADA informó en la oportunidad prevista por el art.

454 del C.P.P.N.

Y CONSIDERANDO:

1. ) Que, por la resolución de fecha 27 de noviembre de 2019,

   obrante a fs. 1646/1655 de los autos principales, se libraron órdenes de allanamiento para los domicilios de: a) Montes de Oca 251, piso 1°,

   departamento “15” de esta ciudad, b) P.L. 5462 de esta ciudad, c)

   Lascano 5074, planta baja, departamento “1” de esta ciudad, d) Avenida del Sesquicentenario 4540, B.S.J.V., Manzana 20, lote “1”, Los Polvorines, Provincia de Buenos Aires, e) S.M. 575, piso 4°,

   departamento “A”, de esta ciudad, f) Avenida del Sesquicentenario 4540, B.S.J.V., Manzana 8, lote “4A”, Los Polvorines, Provincia de Buenos Aires, g) Sarmiento 378, piso 1°, de esta ciudad, h) V.3., piso 3°,

   departamento “G”, de esta ciudad, i) Lola Mora 420, Complejo Zencity, T.R., 17 B1, y j) L.4., piso 2°, departamento “203/204” de esta ciudad,

   …con el objeto de constatar la existencia de documentación vinculada con las maniobras de lavado de activos investigadas que involucran a las firmas Trans Fecha de firma: 24/01/2020

   Alta en sistema: 30/01/2020

   Firmado por: CAROLINA ROBIGLIO, JUEZ DE CAMARA

   Firmado por: J.B., JUEZ DE CAMARA

   Firmado(ante mi) por: G.R.V., SECRETARIO DE CAMARA

   34481987#254042920#20200130082407436

   P.S., Totem Logística S.R.L., Prologistic S.R.L., M.S., M.S.,

   Lavtex S.R.L. y, Distrupol S.A…

   .

   Asimismo, por aquella resolución se expresó que la “…causa se inició el día 15 de mayo de 2018 en virtud de la presentación efectuada por el señor F. a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, G.P.B., mediante la cual denunció a ‘Trans P.S.’ (…), ‘Totem Logística S.R.L.’ (…), A.G.E. (…), J.R.M.A.d.P. (…), J. C. E.

   (…), F.P.M. (…) y P.R.A. (…), por haber puesto en circulación en el mercado legal, capitales por una suma equivalente a U$S 65.000.000 -sesenta y cinco millones de dólares- que provendrían de una actividad ilícita. Ello, durante el mes de octubre de 2012 hasta el mes de diciembre de 2013…” (confr. fs. 1646

   de los autos principales), que el representante del Ministerio Público F. “…

   formuló requerimiento de instrucción respecto de los hechos y las personas denunciadas. C. provisoriamente como constitutivos del delito de lavado de activos de origen ilícito (artículos 303 y 304 del Código Penal) sin descartar otras calificaciones jurídicas…” (confr. fs. 1646/1646 vta. de los autos principales), y que el resultado de las medidas de prueba realizadas en la causa “…permitió situar a la denunciada A.G.E., J.E. y F.P.M en los hechos de lavado de activos investigados e identificar y situar a A.G.A.D., M.S.R.,

   A.A.D.L., P.A.A. y A.J.S. en los mismos, como parte de una organización criminal…” (confr. fs. 1646 vta. de los autos principales).

   Por otro lado, con relación al inmueble ubicado en la calle Sarmiento 378, piso 1°, de esta ciudad, se expresó que sería uno de los presuntos domicilios laborales de P.A.A. junto con el de la calle V.3., piso 3°,

   G

   , de esta ciudad (confr. fs. 1646 vta./1647 de los autos principales).

2. ) Que, por el acta labrada al momento de realizarse el allanamiento del inmueble sito en la Calle Sarmiento 378, piso 1°, de esta ciudad, se dejó...