Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 2, 10 de Octubre de 2019, expediente CFP 009881/2016/TO02/12

• Fecha de Resolución: 10 de Octubre de 2019
• Emisor: TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 2

Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 2 CFP 9881/2016/TO2/12 nos Aires, 10 de octubre de 2019.

VISTO: Para resolver la cuestión vinculada a la prisión preventiva

del imputado Sung Ku HWANG en la causa n° 9881/2016/TO2/12 (3053),

conexa a la causa (3007) caratulada: “HWANG, S.K. y otros / infracción

ley 22.415”, del registro del Tribunal Oral; Y CONSIDERANDO 1. Que, en la presente causa se investigan conductas que se

vinculan a la existencia de una presunta asociación ilícita que habría actuado en

forma coordinada, y mediante la creación de personas jurídicas S.A. y S.R.L.

previamente constituidas o adquiridas, con la finalidad de cometer delitos

indeterminados, desde el mes de enero de 2012. Dicha organización ilícita estaría

integrada por J.M.M.R., J.C.M., Sung

Ku HWANG, D.C.H., S.A.C., Karina

Andrea MONZÓN, Y. Ha LEE, M.L.P., Ignacio Javier

ISHIMINE, A.L.P., O.P.R., Gustavo

Sebastián SOTOMAYOR, V.E.V., L.R.R. y

V.A.O., como así también, por el prófugo E.D.G.; ello

en principio en virtud de que se continúa la investigación en el Juzgado instructor

a fin de identificar otros posibles coautores y/o partícipes. Al respecto, y como

consecuencia de la existencia de aquella organización, se efectuaron giros de

divisas al exterior mediante transferencias bancarias SWIFT los que fueron

liberados con la utilización de Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación

(DJAI). Esta, a su vez, habrían sido aprobadas por vía de su trámite ordinario, es

decir, por canal administrativo en forma electrónica ante los organismos estatales

correspondientes –AFIP y Secretaría de Comercio o, en su caso, por vía de

Fecha de firma: 10/10/2019 Firmado por: C.G. DE LA CARCOVA, JUEZ DE CAMARA Firmado por: CESAR O.L., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: M.A.S., SECRETARIA DE CÁMARA #34191811#246713180#20191010110508527 Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 2 CFP 9881/2016/TO2/12 presentación de medidas cautelares, en beneficio propio y/o de terceros. En la

maniobra descripta se imputó S.K.H. el haber integrado la asociación

ilícita con un alto grado de jerarquía la organización ilícita antes referida, urdiendo

las maniobras para la creación de sociedades, la venta de acciones y/o cuotas;

las presentaciones de DJAIs ante la aduana, y/o luego ante el órgano judicial; la

utilización y/o receptación de dinero que no tenía un origen que pudiese ser

acreditado por la sociedades en investigación; la gestión para solicitar ante los

bancos en el país –en las cuentas de las sociedades la compra de divisas y su

transferencia al exterior. Las conductas antes referidas en lo que respecta a Sung

Ku HWANG fueron calificadas en las previsiones de los artículos 210 Código

Penal; 864 inc. e), 865 incs. a) y f) del Código Aduanero, 303 del Código Penal,

Comunicación “A” BCRA 5274 que modifica el Anexo de la Comunicación “A”

BCRA 5134 y modif., en concurso real (art. 55 del CP). – conf. resolución de

elevación a juicio...