Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 3 de Noviembre de 2020, expediente CPE 000441/2020/1/CA001

Fecha de Resolución 3 de Noviembre de 2020
EmisorCAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B

Poder Judicial de la Nación INCIDENTE DE INCOMPETENCIA FORMADO EN EL MARCO DE LA CAUSA N° CPE 441/2020, CARATULADA: “N.N. SOBRE

INFRACCIÓN. LEY 24.769”. J.N.P.E. N° 3. SECRETARÍA N° 5. CPE 441/2020/1/CA1. ORDEN N° 30.117. SALA “B”.

Buenos Aires, de noviembre de 2020.

VISTOS:

La cuestión de competencia negativa suscitada entre el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 3 y el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 6.

La presentación de fecha 19/10/2020, por la cual el señor F. General de Cámara contestó la vista conferida.

Y CONSIDERANDO:

  1. ) Que, la causa principal a la cual corresponde este incidente se inició como consecuencia de la denuncia formulada por H.D.G. en el carácter de presidente de NEFIR S.A., quien expresó que “…En oportunidad de iniciar la solicitud del beneficio previsto en el Decreto 332/2020 por el período mensual mayo/20 se advirtieron en el aplicativo web de AFIP algunas inconsistencias en los montos de facturación de la Sociedad… Concretamente, a través de la información contenida en el sitio web de AFIP, dentro del aplicativo ‘mis comprobantes’, pudo establecerse que se confeccionaron facturas de ventas apócrifas por la suma neta de pesos doce millones ochocientos trece mil novecientos veintinueve con cinco centavos ($ 12.813.929,05), que generaron un IVA Débito F. por la suma de pesos dos millones seiscientos noventa mil novecientos veinticinco con diez centavos ($ 2.690.925,10), y notas de créditos apócrifas por la suma neta de pesos seiscientos ochenta y cuatro mil sesenta y seis con cero centavos ($ 684.066), que generaron IVA Crédito F. por pesos ciento cuarenta y tres mil seiscientos cincuenta y tres con ochenta y seis centavos ($ 143.653,86). Según surge de la información contable y registros de la empresa no existe constancia alguna de dichas operaciones…”.

    Asimismo, el denunciante manifestó que: “…En el mes de febrero del corriente año, en mi carácter de Presidente de Alcalis de la Patagonia SAIC, presenté una denuncia penal que dio origen a la causa N° 204/2020, del registro del Juzgado en lo Penal Económico N° 11, Secretaría N° 21. Allí puse Fecha de firma: 03/11/2020

    Alta en sistema: 04/11/2020

    Firmado por: R.E.H., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: G.R.V., SECRETARIO DE CAMARA

    en conocimiento de la justicia un hecho de características idénticas al que ahora vengo a denunciar… Una situación de idénticas particularidades ha tenido lugar en las empresas Paqariy S.A., South...

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