Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 22 de Marzo de 2018, expediente CPE 000908/2014/CA001

Fecha de Resolución22 de Marzo de 2018
EmisorCAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B

Poder Judicial de la Nación En la ciudad de Buenos Aires, a los días del mes de marzo de dos mil dieciocho, reunidos en acuerdo ordinario los señores Jueces de la Sala “B” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal, para considerar el recurso de apelación interpuesto por el señor representante del Ministerio Público Fiscal en los autos CPE 908/2014, caratulados “PARÍS CAMBIO AGENCIA DE CAMBIO Y TURISMO S.A., R.A., R. Y C.R.N. SOBRE INFRACCIÓN LEY 24.144” (Causa Nº CPE 908/2014/CA1, Orden Nº 27.628 de esta Sala “B”), que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 3, Secretaría Nº 6, contra la sentencia del señor juez de primera instancia de fecha 29 de marzo de 2017, obrante a fs. 1622/1632, resolvieron plantear y votar la siguiente cuestión:

¿Se ajusta a derecho la sentencia recurrida?

Practicado el sorteo correspondiente, resultó que debe votarse en el orden siguiente: doctores R.E.H. y M.A.G. (la Dra. Carolina L.

  1. ROBIGLIO se encuentra inhibida).

    A la cuestión planteada, el señor juez de cámara doctor R.E.H. expresó:

  2. Por la sentencia recurrida el señor juez a cargo del juzgado “a quo” resolvió: “…

    I) ABSOLVIENDO a PARÍS CAMBIO AGENCIA DE CAMBIO Y TURISMO S.A., C.A.R., J.S.R., G.M. y R.N.C. en orden a la infracción al Régimen Penal Cambiario que fue instruida mediante el sumario N° 4156 expediente N° 100.159/04 del B.C.R.A. (cfr. art. 1° incisos c), e) y f) y art. 2° inc. f) de la ley 19.359 –t.o. por Decreto 480/95-, integrados por la Comunicación ‘A’ 3471).

    II) SIN COSTAS en orden a lo resuelto por el punto I)

    que antecede (art. 143 del C.P.M.)…” (confr. fs. 1632), con relación a las 451 operaciones de cambio, efectuadas entre el 4/8/03 y el 6/10/03, las cuales se encuentran detalladas por el cuadro obrante a fs. 1202/1220, al cual se remitió

    …por cuestiones de practicidad…

    (confr. fs. 1623 vta., párrafo tercero).

  3. Los hechos que fueron el objeto del sumario y por los cuales se dictó la sentencia recurrida habrían consistido en la “…realización de operaciones de cambio simuladas en beneficio de la propia agencia de cambio investigada, mediando falsas declaraciones en su tramitación…”, por parte de Fecha de firma: 22/03/2018 los responsables de la Casa Central y de la Sucursal N° 1 de PARÍS CAMBIO A. en sistema: 04/04/2018 Firmado por: M.A.G., JUEZ DE CAMARA Firmado por: R.E.H., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: M.B.C., SECRETARIO DE CAMARA #21058695#201095246#20180320125620779 AGENCIA DE CAMBIO Y TURISMO S.A., mediante los “boletos de cambio”

    que se detallan a continuación:

    1)Boleto N° 105.322, de fecha 4/8/03, a nombre de M.O., por u$s.1000, confeccionado en Casa Central.

    2)Boleto N° 105.390, de fecha 5/8/03, a nombre de R., por u$s 2400, confeccionado en Casa Central.

    3)Boleto N° 105.395, de fecha 5/8/03, a nombre de F., por u$s 2500, confeccionado en Casa Central.

    4)Boleto N° 105.380, de fecha 5/8/03, a nombre de C.M., por u$s.3000, confeccionado en Casa Central.

    5)Boleto N° 105.375, de fecha 5/8/03, a nombre de R., por u$s.3120, confeccionado en Casa Central.

    6)Boleto N° 120.406, de fecha 7/8/03, a nombre de M., por u$s 958, confeccionado en Sucursal N° 1.

    7)Boleto N° 120.394, de fecha 7/8/03, a nombre de S.C., por u$s 995, confeccionado en Sucursal N° 1.

    8)Boleto N° 120.661, de fecha 7/8/03, a nombre de J.P., por u$s.1040, confeccionado en Sucursal N° 1.

    9)Boleto N° 120.844, de fecha 7/8/03, a nombre de D.R., por u$s 1255, confeccionado en Sucursal N° 1.

    10) Boleto N° 120.017, de fecha 7/8/03, a nombre de N.A., por u$s.1552, confeccionado en Sucursal N° 1.

    11) Boleto N° 120.321, de fecha 7/8/03, a nombre de A.C., por u$s 1580, confeccionado en Sucursal N° 1.

    12) Boleto N° 120.643, de fecha 7/8/03, a nombre de S., por u$s 1770, confeccionado en Sucursal N° 1.

    13) Boleto N° 120.389, de fecha 7/8/03, a nombre de E.C., por u$s 2915, confeccionado en Sucursal N° 1.

    14) Boleto N° 105.572, de fecha 11/8/03, a nombre de M.d.A., por u$s 750, confeccionado en Casa Central.

    15) Boleto N° 105.625, de fecha 12/8/03, a nombre de M.O., por u$s 3424, confeccionado en Casa Central.

    16) Boleto N° 105.651, de fecha 13/8/03, a nombre de F., por u$s 2000, confeccionado en Casa Central.

    17) Boleto N° 105.685, de fecha 13/8/03, a nombre de N.S., por u$s.2478, confeccionado en Casa Central.

    Fecha de firma: 22/03/2018 A. en sistema: 04/04/2018 Firmado por: M.A.G., JUEZ DE CAMARA Firmado por: R.E.H., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: M.B.C., SECRETARIO DE CAMARA #21058695#201095246#20180320125620779 Poder Judicial de la Nación 18) Boleto N° 105.703, de fecha 13/8/03, a nombre de L., por u$s 2585, confeccionado en Casa Central.

    19) Boleto N° 105.668, de fecha 13/8/03, a nombre de F., por u$s 2650, confeccionado en Casa Central.

    20) Boleto N° 105.695, de fecha 13/8/03, a nombre de M.d.A., por u$s 2770, confeccionado en Casa Central.

    21) Boleto N° 105.683, de fecha 13/8/03, a nombre de F.A., por u$s 2940, confeccionado en Casa Central.

    22) Boleto N° 105.654, de fecha 13/8/03, a nombre de M.O., por u$s 3400, confeccionado en Casa Central.

    23) Boleto N° 105.756, de fecha 14/8/03, a nombre de L., por u$s 1000, confeccionado en Casa Central.

    24) Boleto N° 105.752, de fecha 14/8/03, a nombre de F., por u$s 1600, confeccionado en Casa Central.

    25) Boleto N° 121.828, de fecha 14/8/03, a nombre de A.M., por u$s 930, confeccionado en Sucursal N° 1.

    26) Boleto N° 121.272, de fecha 14/8/03, a nombre de I.F., por u$s 1865, confeccionado en Sucursal N° 1.

    27) Boleto N° 122.531, de fecha 14/8/03, a nombre de N.F., por u$s 2550, confeccionado en Sucursal N° 1.

    28) Boleto N° 122.971, de fecha 14/8/03, a nombre de D.R., por u$s 2645, confeccionado en Sucursal N° 1.

    29) Boleto N° 121.629, de fecha 14/8/03, a nombre de C.M., por u$s 2650, confeccionado en Sucursal N° 1.

    30) Boleto N° 122.524, de fecha 14/8/03, a nombre de J.A.C., por u$s 2650, confeccionado en Sucursal N° 1.

    31) Boleto N° 121.314, de fecha 14/8/03, a nombre de E.K., por u$s.2652, confeccionado en Sucursal N° 1.

    32) Boleto N° 122.497, de fecha 14/8/03, a nombre de N.V., por u$s 2700, confeccionado en Sucursal N° 1.

    33) Boleto N° 122.436, de fecha 14/8/03, a nombre de C.M., por u$s.2985, confeccionado en Sucursal N° 1.

    34) Boleto N° 124.711, de fecha 15/8/03, a nombre de G.M., por u$s 1269, confeccionado en Sucursal N° 1.

    35) Boleto N° 124.117, de fecha 15/8/03, a nombre de G.S., por u$s.2350, confeccionado en Sucursal N° 1.

    Fecha de firma: 22/03/2018 A. en sistema: 04/04/2018 Firmado por: M.A.G., JUEZ DE CAMARA Firmado por: R.E.H., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: M.B.C., SECRETARIO DE CAMARA #21058695#201095246#20180320125620779 36) Boleto N° 124.208, de fecha 15/8/03, a nombre de A.C., por u$s 2450, confeccionado en Sucursal N° 1.

    37) Boleto N° 124.673, de fecha 15/8/03, a nombre de C.C., por u$s 2590, confeccionado en Sucursal N° 1.

    38) Boleto N° 123.626, de fecha 15/8/03, a nombre de J.R., por u$s 2650, confeccionado en Sucursal N° 1.

    39) Boleto N° 123.736, de fecha 15/8/03, a nombre de R., por u$s.2655, confeccionado en Sucursal N° 1.

    40) Boleto N° 124.225, de fecha 15/8/03, a nombre de R., por u$s 2680, confeccionado en Sucursal N° 1.

    41) Boleto N° 124.310, de fecha 15/8/03, a nombre de E., por u$s.2685, en Sucursal N° 1.

    42) Boleto N° 124.722, de fecha 15/8/03, a nombre de S., por u$s.2685, en Sucursal N° 1.

    43) Boleto N° 123.652, de fecha 15/8/03, a nombre de M., por u$s 2700, en Sucursal N° 1.

    44) Boleto N° 124.354, de fecha 15/8/03, a nombre de V.I., por u$s 2745, en Sucursal N° 1.

    45) Boleto N° 124.450, de fecha 15/8/03, a nombre de J.B., por u$s.2745, confeccionado en Sucursal N° 1.

    46) Boleto N° 124.218, de fecha 15/8/03, a nombre de R.D.P., por u$s 2750, confeccionado en Sucursal N° 1.

    47) Boleto N° 124.446, de fecha 15/8/03, a nombre de E.L., por u$s 2850, confeccionado en Sucursal N° 1.

    48) Boleto N° 123.987, de fecha 15/8/03, a nombre de R.V., por u$s 2900, confeccionado en Sucursal N° 1.

    49) Boleto N° 124.680, de fecha 15/8/03, a nombre de H., por u$s 2900, confeccionado en Sucursal N° 1.

    50) Boleto N° 124.300, de fecha 15/8/03, a nombre de N.A., por u$s.2940, confeccionado en Sucursal N° 1.

    51) Boleto N° 123.325, de fecha 15/8/03, a nombre de A.M., por u$s 2950, confeccionado en Sucursal N° 1.

    52) Boleto N° 124.561, de fecha 15/8/03, a nombre de G.T., por u$s.3100, confeccionado en Sucursal N° 1.

    53) Boleto N° 125.556, de fecha 19/8/03, a nombre de A.Z., por u$s.1200, confeccionado en Sucursal N° 1.

    Fecha de firma: 22/03/2018 A. en sistema: 04/04/2018 Firmado por: M.A.G., JUEZ DE CAMARA Firmado por: R.E.H., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: M.B.C., SECRETARIO DE CAMARA #21058695#201095246#20180320125620779 Poder Judicial de la Nación 54) Boleto N° 125.792, de fecha 19/8/03, a nombre de A.M., por u$s 1362, confeccionado en Sucursal N° 1.

    55) Boleto N° 125.263, de fecha 19/8/03, a nombre de W., por u$s 1715, confeccionado en Sucursal N° 1.

    56) Boleto N° 125.280, de fecha 19/8/03, a nombre de R., por u$s.1722, confeccionado en Sucursal N° 1.

    57) Boleto N° 125.632, de fecha 19/8/03, a nombre de J.P., por u$s 1950, confeccionado en Sucursal N° 1.

    58) Boleto N° 125.648, de fecha 19/8/03, a nombre de S., por u$s 2900, confeccionado en Sucursal N° 1.

    59) Boleto N° 105.871, de fecha 20/8/03, a nombre de N.S., por u$s.1950, confeccionado en Casa Central.

    60) Boleto N° 105.899, de fecha 20/8/03, a nombre de L., por u$s 1950, confeccionado en Casa Central.

    61) Boleto N° 105.874, de fecha 20/8/03, a nombre de F.A., por u$s 2100, confeccionado en Casa Central.

    62) Boleto N° 105.873, de fecha 20/8/03, a nombre de G., por u$s 2500, confeccionado en Casa Central.

    63) Boleto N° 127.078, de fecha 20/8/03, a nombre de G.S., por u$s.1790, confeccionado en Sucursal N° 1.

    64) Boleto N° 126.784, de fecha 20/8/03, a nombre de C.S., por u$s 1852, confeccionado en Sucursal N° 1.

    65) Boleto N° 127.297, de fecha 20/8/03, a nombre de C.C., por u$s 2480, confeccionado en Sucursal N° 1.

    66) Boleto N°...

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