IMPUTADO: C. U. S.A. s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE QUILMES

• Fecha: 13 Septiembre 2022
• Número de expediente: CPE 000427/2022/CA001
• Número de registro: 21

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA I

CPE 427/2022/CA1

Plata, 13 de septiembre de 2022.

AUTOS Y VISTOS: Para resolver en la presente causa registrada bajo el Nº CPE

427/2022/CA1, caratulada: "C. U. S.A. s/

infracción ley 24.769", procedente del Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes.

Y CONSIDERANDO QUE:

1. Llegan las presentes actuaciones al Tribunal en virtud de la cuestión negativa de competencia suscitada entre el Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes y el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5 de Capital Federal.

2. La presente causa tuvo inicio en virtud de la extracción de testimonios ordenada por el a quo en el marco de la causa FLP

   84933/2017, caratulada “S. K. de Argentina S.A. s/

   evasión”. Dichas actuaciones se iniciaron debido a la denuncia efectuada por P. C., quien indicó que las contribuyentes “Q. T. S.A.”, “.O.S., “C.

   21. S.A.”, “T. d. S. S.A.” y “S. K. S.A.”, estarían integradas por las mismas personas físicas -que se encontrarían unidas por vínculo de parentesco- y llevarían a cabo maniobras de evasión.

       Al advertir la Fiscalía Federal que la empresa “C. U. S.A.” poseía domicilio fiscal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitó la extracción de testimonios y su remisión al Juzgado Nacional en lo Penal Económico que por turno correspondiera, por resultar competente en razón del territorio para continuar con la investigación del...