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Fecha de la disposición21 de Julio de 2010
  1. ) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

    Para tratar la reforma del artículo 19 del Estatuto así como para el tratamiento del 3) y 4) punto del Orden del Día, la Asamblea se constituirá con el carácter de Especial de Clases. Para tratar el 1) y 2) punto, la Asamblea se constituirá con el carácter de Extraordinaria.

    Eduardo Flores, presidente electo por Asamblea General Ordinaria y Especial de Clases del 2 de diciembre de 2009 y reunión de Directorio del 4 de diciembre de 2009.

    Presidente Eduardo Flores Certificación emitida por: Aaron Hodari. Nº Registro: 791. Nº Matrícula: 3646. Fecha: 12/7/2010.

    Nº Acta: 023. N° Libro: 142.

    e. 19/07/2010 N° 79810/10 v. 23/07/2010 'F'' FALLE S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 2 de Agosto de 2010 a las 15 hs. en Viamonte 308,

    Piso 1° Oficina 4 y 6, C.A.B.A. para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  2. ) Consideración de la documentación establecida en el Art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Marzo de 2010.

  3. ) Consideración del Resultado del Ejercicio.

    Remuneración al Directorio.

  4. ) Absorción de pérdidas acumuladas.

  5. ) Aumento de Capital Social.

  6. ) Elección del Directorio, previa fijación del número de sus miembros por el término de un año.

  7. ) Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta de Asamblea.- El Directorio.

    Salomón Carlos Cheb Terrab, Presidente del Directorio electo por A.G.O. del 29/07/09 Acta N° 22.

    Presidente Salomón Carlos Cheb Terrab Certificación emitida por: Octavio J. Gillo.

    Nº Registro: 1618. Nº Matrícula: 4111. Fecha:

    12/7/2010. Nº Acta: 027. Libro Nº: 032.

    e. 15/07/2010 N° 78710/10 v. 21/07/2010 FERROSUR ROCA S.A.

    CONVOCATORIA Por cinco días: Se convoca a los señores accionistas Asamblea General Extraordinaria Ordinaria para el día 06 de agosto de 2010 a las 11 horas o en segunda convocatoria para el mismo día a las 16 horas en Reconquista 1088, piso 8, Capital Federal a los efectos de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  8. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  9. ) Aprobación de la Cesión Parcial de Derechos y Obligaciones emergentes del Contrato de Concesión de Ferrosur Roca S.A. a favor de Vale Logística de Argentina S.A. previas aprobaciones del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y/o Autoridad Competente.

  10. ) Consideración y Aprobación del Contrato de Transferencia Parcial de Derechos y Obligaciones de Concesión Ferroviaria y demás documentos conexos a suscribir con la empresa Vale Logística de Argentina SA.4°) Otorgamiento de Poderes y Autorizaciones.

    El Directorio.

    Firmante: Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia mediante Acta de Asamblea N° 29 de fecha 05/04/2010, pasada a fojas 96 a 99, del libro N° 1, rubricado N° C00015 el 13/01/1993 y Acta de Directorio N° 167 de fecha 05/04/2010 pasada a foja 162, del libro N° 2, rubricado N° 29019-02, el 14/06/2002.

    Vicepresidente en ejercicio de la presidencia Ricardo Fonseca de Mendonca Lima Certificación emitida por: Alfonso Gutierrez Zaldívar. Nº Registro: 776. Nº Matrícula: 4637.

    Fecha: 12/7/2010. Nº Acta: 83. Libro Nº: 49.

    e. 16/07/2010 N° 79346/10 v. 22/07/2010 FLORIO Y COMPAÑIA...

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