IFR SOUTH AMERICA S.A.

• Fecha de publicación: 08 Agosto 2019
• Sección: Convocatorias
• Emisor: IFR SOUTH AMERICA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de IFR SOUTH AMERICA S.A. (la “Sociedad”), a celebrarse el día 4 de septiembre de 2019, a las 16:00 horas, en la sede social cita en Viamonte 1328, Piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: “1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea; 2) Consideración del atraso en convocar a Asamblea General Ordinaria; 3) Confirmación expresa en los términos de los artículos 393 y 394 del Código Civil y Comercial de la Nación de todas las resoluciones asamblearias aprobadas en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas fecha 17 de junio de 2015, en particular: “1. Designación de los accionistas para firmar el acta; 2. Consideración documentos artículo 234 inciso 1° de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios al 31 de diciembre de 2014; 3. Consideración del resultado de los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2014; 4. Aprobación de la gestión del directorio; 5. Remuneración de los miembros del directorio en el ejercicio bajo consideración”; 4) Confirmación expresa en los términos de los artículos 393 y 394 del Código Civil y Comercial de la Nación de todas las resoluciones asamblearias aprobadas en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas fecha 15 de abril de 2016 en particular: “1. Designación de los accionistas para firmar el acta; 2. Consideración documentos artículo 234 inciso 1° de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios al 31 de diciembre de 2015; 3. Consideración del resultado de los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2015; 4. Aprobación de la gestión del directorio; 5. Remuneración de los miembros del directorio en el ejercicio bajo consideración”. 5) Confirmación expresa en los términos de los artículos 393 y 394 del Código Civil y Comercial de la Nación de todas las resoluciones asamblearias aprobadas en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 28 de abril de 2017 en particular: “1. Designación de los accionistas para firmar el acta; 2. Consideración documentos artículo 234 inciso 1° de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios al 31 de diciembre de 2016; 3. Consideración del resultado de los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2016; 4.- Reducción de Capital a fin de absorber pérdidas acumuladas. Cancelación de acciones. Reforma del Artículo cuarto del estatuto social. 5.-...