Idunn S.A.
Fecha de disposición | 21 Noviembre 2007 |
Fecha de publicación | 21 Noviembre 2007 |
Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
Número de Gaceta | 31286 |
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
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) Ratificación de lo resuelto por la asamblea extraordinaria del 26 de abril de 1993 que resolvió elevar el capital social a $ 20.000.-.
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) Prorroga de la duración de la sociedad. Reforma del articulo SEGUNDO (duración) del Estatuto Social.
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) Autorizaciones para realizar las inscripciones en el organismo de contralor societario (Inspección General de Justicia-Registro Público de Comercio).
NOTA: Se recuerda a los Señores Socios que para poder concurrir a la asamblea convocada, deberán cursar comunicación a la sociedad, conforme lo dispuesto en el artículo 238 de la ley 19.550, en la sede social de la calle Rivadavia 2358, 4º Piso, Of. 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 9.30 a 12 horas y de 14 a 17 horas, hasta el 29 de noviembre de 2007 inclusive.
Santiago Roberto Giulietti. Designado Presidente por asamblea General Ordinaria de fecha 9 de mayo de 2007.
Santiago Roberto Giulietti Certificación emitida por: José María Tropini.
Nº Registro: 27. Fecha: 12/11/2007. Nº Acta: 14.
Libro Nº: 48.
e. 15/11/2007 Nº 103.121 v. 21/11/2007 'H' HAGRAF S.A.
CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 3 de diciembre de 2007, a las 11 horas, en la sede social de la calle Esmeralda 130, 4° piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Consideración de operación de venta de marca a un accionista director y, en su caso, consideración del contrato de licencia de marca (art.
271 y concordantes Ley 19550).
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) Aumento del capital social y emisión de acciones. Suspensión del derecho de preferencia en la suscripción de las acciones correspondientes al aumento de capital.
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) Reforma del artículo noveno del estatuto social.
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) Modificación del número de directores titulares y designación de un director titular adicional hasta completar el mandato vigente.
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) Otorgamiento de facultades con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea. EL DIRECTORIO.
Se recuerda a los Señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán comunicarlo a la sociedad hasta el 27 de noviembre de 2007.
Matías Eduardo Carballo, Presidente designado por Asamblea General Ordinaria del 16/7/07 y Acta de Directorio del 16/7/07.
Presidente - Matías Eduardo Carballo Certificación emitida por: Alejandro Senillosa.
N° Registro: 601. N° Matrícula: 4834. Fecha:
08/11/2007. N° Acta: 047. Libro N°: 15.
e. 15/11/2007 N° 25.795 v. 21/11/2007 'H' HIDROELECTRICA PIEDRA DEL AGUILA S.A.
CONVOCATORIA Convócase a una Asamblea Especial de Clase 'A' de Accionistas para el día 6 de diciembre de 2007, a las horas 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria. La Asamblea se realizará en la sede social,
Av. Tomás Edison 2.701, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
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) Designación de un síndico suplente por la Clase 'A' de accionistas.
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) Otorgamiento de autorizaciones.
Se deja constancia que para el tratamiento del punto 2) del Orden del Día, los señores accionistas Clase 'A' votarán agrupados por su respectiva clase a efectos de que ejerzan sus correspondientes derechos.
NOTA: Se recuerda a los Señores accionistas que a fin de...
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