Idunn S.A.

• Fecha de disposición: 19 Noviembre 2007
• Fecha de publicación: 19 Noviembre 2007
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31284

CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 3 de diciembre de 2007, a las 11 horas, en la sede social de la calle Esmeralda 130, 4° piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Consideración de operación de venta de marca a un accionista director y, en su caso, consideración del contrato de licencia de marca (art.

   271 y concordantes Ley 19550).

2. ) Aumento del capital social y emisión de acciones. Suspensión del derecho de preferencia en la suscripción de las acciones correspondientes al aumento de capital.

3. ) Reforma del artículo noveno del estatuto social.

4. ) Modificación del número de directores titulares y designación de un director titular adicional hasta completar el mandato vigente.

5. ) Otorgamiento de facultades con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

6. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea. EL DIRECTORIO.

   Se recuerda a los Señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán comunicarlo a la sociedad hasta el 27 de noviembre de 2007.

   Matías Eduardo Carballo, Presidente designado por Asamblea General Ordinaria del 16/7/07 y Acta de Directorio del 16/7/07.

   Presidente - Matías Eduardo Carballo Certificación emitida por: Alejandro Senillosa.

   N° Registro: 601. N° Matrícula: 4834. Fecha: 08/ 11/2007. N° Acta: 047. Libro N°: 15.

   5. 15/11/2007 N° 25.795 v. 21/11/2007 HIDROELECTRICA PIEDRA DEL AGUILA S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a una Asamblea Especial de Clase 'A' de Accionistas para el día 6 de diciembre de 2007, a las horas 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria. La Asamblea se realizará en la sede social,

   Av. Tomás Edison 2.701, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2. ) Designación de un síndico suplente por la Clase 'A' de accionistas.

3. ) Otorgamiento de autorizaciones.

   Se deja constancia que para el tratamiento del punto 2) del Orden del Día, los señores accionistas Clase 'A' votarán agrupados por su respectiva clase a efectos de que ejerzan sus correspondientes derechos.

   NOTA: Se recuerda a los Señores accionistas que a fin de asistir a la Asamblea deberán presentar la constancia de titularidad de acciones escriturales emitida por Caja de Valores S.A. ante la Sociedad hasta el día 30 de noviembre de 2007 a las 17:00 hs, en Av. Tomás Edison 2701, Piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9:00 a 17:00 horas. En el supuesto de acciones depositadas en cuentas comitentes, los titulares de esas acciones deberán requerir la gestión de dicha constancia por ante el depositante correspondiente. Se ruega a los señores accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la asamblea a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia. Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán presentarse con los comprobantes de recibo, los cuales serán entregados al momento de su registración en el libro de asistencia, y que servirán para la admisión a la asamblea.

   Bernardo Velar de Irigoyen es Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia de la Sociedad conforme reunión de Directorio de fecha 21 de junio de 2007, Acta Nº 223, pasada al Folio 5 y siguientes del Libro de Actas de Directorio Nº 5 de la Sociedad, rubricado bajo el Nº 28301-07, con fecha 30 de marzo de 2007.

   Vicepresidente - Bernardo Velar de Irigoyen...