Icna S.A.

Fecha de publicación22 Julio 2009
Fecha de disposición22 Julio 2009
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta31699

CONVOCATORIA Convócase a los accionistas a Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el día 4 de agosto de 2009, a las 17 horas en el Círculo Italiano, calle Libertad 1264, Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;

  2. ) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio durante el ejercicio vencido el 30 de Abril de 2009, y de los Estados Contables y Memoria, correspondientes a ese ejercicio;

  3. ) Destino de las utilidades, declaración de dividendos y remuneración del Directorio;

  4. ) Fijación del número de directores y su elección.

    Para el supuesto de falta de quórum, se fija como fecha y hora de segunda convocatoria, el mismo día 4 de agosto de 2009 a las 18 horas, en el mismo lugar. A partir del día 20 de julio de 2009 dentro del horario de 10 a 13 horas, se podrá retirar de la sede de la calle Uruguay 1061, 2º piso, oficina 46, Buenos Aires, copia de la documentación mencionada en el punto 2.

    Jorge N. Videla Presidente del Directorio designado por Asamblea Ordinaria del día 16 de agosto de 2006.

    Certificación emitida por: Jorge A. Ibáñez.

    Nº Registro: 864. Nº Matrícula: 2936. Fecha:

    10/7/2009. Nº Acta: 105. Libro Nº: 34.

    e. 16/07/2009 Nº 58780/09 v. 22/07/2009 FERRIPAMPA S.A.

    CONVOCATORIA Convocatoria: (Registro Nº 1.761.946). Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 06 de agosto de 2009 a las 14 horas, en San Martín 575, 1º Piso, Oficina B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  5. ) Motivos convocatoria y celebración Asamblea fuera de término;

  6. ) Consideración documentos artículo 234,

    Ley 19.550 y destino resultados no asignados:

    ejercicio al 31 de octubre de 2007;

  7. ) Consideración gestiones Directorio;

  8. ) Designación dos accionistas para firmar acta de asamblea. Comunicación asistencia asamblea: artículo 238, Ley 19.550. El Directorio.

    Jacobo Zelzman. Presidente, que surge de Escritura Nº 331, constitución de la sociedad, de fecha 10 de noviembre de 2005.

    Presidente - Jacobo Zelzman Inscripción en Inspección General de Justicia:

  9. de diciembre de 2005, Nº 15.309, Libro Nº 29 de Sociedades por Acciones.

    Certificación emitida por: Diego B. Walsh.

    Nº Registro: 430. Nº Matrícula: 4869. Fecha:

    15/7/2009. Nº Acta: 65. Libro Nº: 2.

    e. 20/07/2009 Nº 59897/09 v. 24/07/2009 FERROSUR ROCA S.A.

    CONVOCATORIA Por cinco días: Se convoca a los señores accionistas Asamblea General Ordinaria para el día 06 de agosto de 2009 a las 11 horas o en segunda convocatoria para el mismo día a las 16 horas en Reconquista 1088, piso 8, Capital Federal a los efectos de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  10. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  11. ) Consideración de los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Origen y Aplicación de Fondos, las Notas a los Estados Contables, los Anexos, la Memoria y el Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de marzo de 2009.

  12. ) Aprobación de la gestión del Directorio.

  13. ) Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.

  14. ) Consideración de los Resultados no Asignados al 31 de marzo de 2009. Destino de los mismos.

  15. ) Remuneración al Directorio y remuneración a los Directores que han participado en comisiones especiales o que han desarrollado...

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