I.T.G. S.A.
Fecha de la disposición | 15 de Septiembre de 2009 |
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) Consideración de Resultados y Remuneración Directorio y Sindicatura.
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) Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
El firmante fue elegido Director por Acta de Asamblea número 21, al folio 123, del libro Actas de Directorio y Asambleas número 1, a los 6 días del mes de octubre de 2008 y designado Presidente por Acta de Directorio número 80, al folio 124, del mismo libro, a los 7 días del mes de octubre de 2008. El Directorio.
Presidente - Miguel Javier Santoro Certificación emitida por: Graciela Andrade.
Nº Registro: 1505. Nº Matrícula: 3363. Fecha:
8/9/2009. Nº Acta: 164. Libro Nº: 93.
e. 14/09/2009 Nº 77170/09 v. 18/09/2009 FRIGORIFICO EQUINO ENTRE RIOS S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a los Señores Accionistas de Frigorífico Equino Entre Ríos S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera y segunda convocatoria para el 29 de septiembre de 2009 a las 14:00 hs. y 15:00 hs. respectivamente la que se realizará en Lavalle 1394 Piso 7 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta de Asamblea.
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) Motivos de la presente convocatoria fuera de término.
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) Consideración de los estados Contables y demás documentación prevista por el artículo 234 Ley 19.550 por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.
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) Aprobación de la gestión de la actuación del Director Javier Domingo Veronesi por su actuación en el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2008.
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) Aprobación de la gestión de la actuación del Director Martín Nelio Veronesi por su actuación en el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2008.
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) Destino del Resultado del Ejercicio.
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) Tratamiento y aprobación de los honorarios del directorio.
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) Iniciación de acciones de responsabilidad (artículo 274 Ley 19.550) contra los administradores sociales, Señores Javier Veronesi y Martín Veronesi.
NOTA: los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia a la sede social sita en calle Sarmiento 643 piso 4to. Oficina 415 - ciudad Autónoma de Buenos Aires - en el horario de 10 a 14 hs.
Presidente Directorio - Javier Domingo Veronesi. Acta de Directorio 44, del 04 de Agosto de 2007.
Presidente Directorio - Javier Domingo Veronesi Certificación emitida por: Esteban Delgado. N° Registro: 54, Departamento Gualeguaychú. Fecha: 4/9/2009. N° Acta: 91. N° Libro: 18.
e. 11/09/2009 N° 76283/09 v. 17/09/2009 'G' GEORGALOS HNOS. S.A.I.C.A.
CONVOCATORIA Registro Nro. 26.206 - Cónvocase a los señores Accionistas de Georgalos Hnos. S.A.I.C.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 6 de octubre del 2009, en primera convocatoria a las 10:00 horas y en segunda convocatoria a las 11:00 Horas, ambas en Microtel Inn & Suites,
Salón Buena Vista, Av. Costanera Rafael Obligado y Salguero s/N°, Predio Costa Salguero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Causas que motivaron la extemporaneidad en el tratamiento de los estados contables.
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) Consideración de los elementos determinados por el artículo 234 de la Ley 19.550 al cierre del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.
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) Consideración del resultado del ejercicio:
Retribución del Directorio y Sindicatura.
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) Aprobación de la gestión del Directorio y la Sindicatura. Designación de...
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