Hulytego S.A.I.C.

Fecha de la disposición 9 de Abril de 2010

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA Convócase a asamblea ordinaria para el día 30 de abril de 2010 a las 11:00 horas en el domicilio de los asesores legales, Reconquista 336, segundo piso, oficina veinte, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no reviste el carácter de sede social, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designar dos accionistas para firmar el acta.

  2. ) Consideración documentos artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

  3. ) Tratamiento de los Resultados no Asignados (pérdida) , que el Directorio propone pasar a nuevo ejercicio. Asimismo propone que no se capitalice la cuenta Ajuste Integral del Capital Social.

  4. ) Aprobación gestión del Directorio.

  5. ) Aprobación gestión de la Comisión Fiscalizadora.

  6. ) Consideración de las remuneraciones a los Directores correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2009, el cual arrojó quebrantos. Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora, 7º) Fijación del número de directores y elección de los mismos por el término de un año, como lo establece el artículo 10º de los estatutos.

  7. ) Elección de tres síndicos titulares y tres suplentes.

  8. ) Elección Contador Certificante de los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico a cerrar el 31 de diciembre de 2010 y determinación de su remuneración.

    NOTA: Se previene a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán depositar sus acciones o presentar el certificado de depósito librado al efecto por una institución autorizada en Reconquista 336, 2º piso, Oficina 20,

    Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 14.00 a 18.00 horas venciendo el plazo el 26 de abril de 2010 a las 18.00 horas. Asimismo, los accionistas al momento de su inscripción para participar en la Asamblea deberán aportar los datos necesarios para dar cumplimiento a la Resolución General Nº 465/2004 de la Comisión Nacional de Valores. El Directorio.

    Enrique Alurralde, presidente designado por asamblea del 30/04/09.

    Presidente Enrique Alurralde Certificación emitida por: Diego B. Walsh.

    Nº Registro: 430. Nº Matrícula: 4869. Fecha:

    26/3/2010. Nº Acta: 108. Libro Nº: 4.

    e. 05/04/2010 Nº 32134/10 v. 09/04/2010 'I' INGRATTA SOCIEDAD ANONIMA,

    INDUSTRIAL, COMERCIAL, FINANCIERA E INMOBILIARIA CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de abril de 2010, a las 17:30 horas, en la sede social calle Vallejos 3043, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  9. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea General.

  10. ) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1º Ley 19550 y modificatorias, correspondientes al ejercicio económico Nº 44 finalizado el 31 de diciembre de 2009.

  11. ) Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009. Consideración de la distribución de dividendo y/o constitución de reservas especiales.

  12. ) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación del Síndico.

  13. ) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2009, incluso en exceso de lo dispuesto por el art. 261 de la Ley 19550.

  14. ) Determinación del número y elección de los miembros del Directorio titulares y suplentes. Fijación del plazo de duración de su designación.

  15. ) Elección de Síndico...

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