HSBC BANK ARGENTINA S.A.

• Fecha de disposición: 13 Mayo 2016
• Fecha de publicación: 13 Mayo 2016

HSBC BANK ARGENTINA S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Anual Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 27 de mayo de 2016, a las 11 horas, en las oficinas sitas en Bouchard N° 680, Piso 17º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta junto con el Sr. Presidente. 2. Consideración de las razones de la convocatoria fuera del plazo previsto por el Artículo 3°, Capitulo II, Titulo II, de las Normas CNV (T.O. 2013 y sus modificaciones). 3. Ratificación de la renuncia presentada por el Director Titular. Aprobación de la gestión. Autorización para efectuar anticipos a cuenta de honorarios, por el monto que fije la Asamblea que trate los Estados Contables por el ejercicio iniciado el 1° de enero de 2016, al Director renunciante por el desempeño del cargo hasta la fecha de renuncia. 4. Consideración de la Memoria Anual, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y sus equivalentes, Notas y Anexos, Estado de Situación Patrimonial Consolidado, Estado de Resultados Consolidado y Estado de Flujo de Efectivo y sus equivalentes consolidado, Notas y Anexo a los Estados Contables Consolidados, Informe sobre el Grado de Cumplimiento del Código de Gobierno Societario, Reseña Informativa, Informes del Auditor Independiente y de la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2015 y finalizado el 31 de diciembre de 2015. Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 5. Consideración de los Resultados. Destino de los mismos. Consideración de la constitución de reserva legal y de facultativa para futura distribución de resultados. 6. Consideración de las remuneraciones al Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015, por $ 15.191.039.- en todo concepto. 7. Fijación del número y elección de los miembros que constituirán el Directorio. Autorización al Directorio para efectuar anticipos a cuenta de honorarios, por el monto que fije la Asamblea, a los directores que se desempeñen durante el ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2016, ad-referéndum de lo que decida la asamblea de accionistas que considere la documentación contable de dicho ejercicio. 8. Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de...