HSBC BANK ARGENTINA S.A.
Fecha de la disposición | 16 de Octubre de 2014 |
HSBC BANK ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
(10-2-61 Nro 115, Fº 17, Lº 54, Tº A de Estatutos Nacionales). Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Anual Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 29 de Octubre de 2014, a las 12 horas, en las oficinas sitas en Hipólito Bouchard N° 680, Piso 17º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta junto con el Sr. Presidente.
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) Consideración de la Memoria Anual, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y sus equivalentes, Notas y Anexos, Estado de Situación Patrimonial Consolidado, Estados Consolidados de Resultados y Flujo de Efectivo y sus equivalentes, Informe sobre el grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario, Reseña Informativa, Proyecto de Distribución de Utilidades e Informes del Auditor y de la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio de 2014. Aprobación de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora.
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) Consideración de los Resultados del Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio de 2014. Destino de los mismos. Tratamiento del pago de un dividendo en efectivo por $ 300.000.000, sujeto a la aprobación del Banco Central de la República Argentina.
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) Consideración de las Remuneraciones al Directorio por el Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio de 2014, por $ 18.158.149,57.- en todo concepto.
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) Fijación del número y elección de los miembros que constituirán el Directorio. Consideración de sus honorarios para el ejercicio en curso.
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) Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio de 2014.
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) Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. Determinación de sus honorarios por el ejercicio...
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