HSBC BANK ARGENTINA S.A.

• Fecha de la disposición: 11 de Octubre de 2013

I4486912I#%28%HSBC BANK ARGENTINA S.A.CONVOCATORIA HSBC BANK ARGENTINA S.A. (10-2-61 Nro. 115, Fº17, Lº54, Tº A de Estatutos Nacionales). Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Anual Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 31 de Octubre de 2013, a las 15 horas, en las oficinas sitas en Hipólito Bouchard N 680, Piso 17º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1 ) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta junto con el Sr. Presidente. 2 ) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Notas, Anexos, Estados Contables Consolidados, Inventario e Informe del Auditor y de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio de 2013. Aprobación de la Gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora. 3 ) Consideración de los resultados. Destino de los mismos. 4 ) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio de 2013, por

$ 15.460.052,21.- en todo concepto. 5 ) Fijación del número y elección de los miembros que constituirán el Directorio. Consideración de sus honorarios para el ejercicio en curso. 6 ) Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio de 2013. 7 )...