Hsbc Bank Argentina S.A.
| Fecha de publicación | 09 Octubre 2008 |
| Fecha de disposición | 09 Octubre 2008 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31507 |
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
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) Información sobre las causas por la que la asamblea se convoca fuera de los plazos previstos por la Ley Nº 19.550;
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) Consideración de los documentos previstos en el art. 234, inciso 1º), de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de Septiembre de 2007;
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) Aprobación de la gestión de los Directores y Síndico;
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) Destino de los Resultados no Asignados al 30 de Septiembre de 2007;
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) Retribución de Directores que cumplen funciones técnico-administrativas con carácter permanente; y 7º) Designación de Síndicos, titular y suplente, por el término de un ejercicio. EL DIRECTORIO.
Buenos Aires, 29 de Septiembre de 2008.
El firmante, Roccatagliata Pablo Damián L.E.
Nº 4.516.767, ha sido designado Vicepresidente del Directorio, en ejercicio de la Presidencia, segun Acta Nº 103, de fecha 07/08/2007, transcripta a fojas 11, del libro 'Actas de Directorio' Libro Nº 2, rubricado en Inspección General de Justicia el 29/11/2000, bajo el número 100192-00.
Autorizado a la publicación.
Vicepresidente - Pablo Damián Roccatagliata Certificación emitida por: Hernán Mario Ferretti. Nº Registro: 1885. Nº Matrícula: 4304. Fecha:
29/9/2008. Nº Acta: 178. Libro Nº: 18.
e. 03/10/2008 Nº 9387 v. 09/10/2008 'F' FEIT Y OLIVARI S.A.
CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 30 de Octubre de 2008 a las 15:00 horas en primera convocatoria y para el mismo día a las 15:30 horas en segunda convocatoria, en Avenida Ingeniero Huergo 1451, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
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) Consideración documentos Art. 234 inc. 1º de la ley 19550 por el ejercicio económico Nº 88 cerrado el 30 de junio de 2008 y tratamiento de los resultados.
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) Aprobación Gestión del Directorio y Síndico.
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) Aprobación de los Honorarios del Directorio y Síndico en exceso del art. 261 Ley 19550.
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) Autorización de la Asamblea al retiro de anticipos de Honorarios Directorio por el ejercicio 2008/2009.
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) Determinación del número de Directores y elección de los mismos.
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) Elección de Síndico.
NOTA: Los accionistas deberán comunicar su decisión de asistir conforme lo prevé el art. 238 de la ley 19550. EL DIRECTORIO.
Bs. As., 18/09/2008.
Vicepresidente - Roberto Ricardo Macchi Acta de Directorio Nº 1345 del 16/11/2007.
Certificación emitida por: N. Etchegaray de Palmeiro. Nº Registro: 1405. Nº Matrícula: 2921.
Fecha: 2/10/2008. Nº Acta: 085. Libro Nº: 29.
e. 08/10/2008 Nº 32.163 v. 15/10/2008 FERRUM S.A. DE CERAMICA Y METALURGIA CONVOCATORIA Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el día 29 de Octubre de 2008 a las 9.30 horas en primera convocatoria, y una hora después en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum para la primera, en la sede social de Balcarce 880, 5to. piso, Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la asamblea.
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) Consideración de la documentación referida al art. 234 de la ley 19550 por el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2008.
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) Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia por el mismo período.
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) Consideración del resultado del ejercicio al 30/06/08 y de los resultados no asignados a la misma fecha y destino de los mismos.
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) Consideración de las remuneraciones a los Directores ($ 3.732.727.-) y al Consejo de Vigilancia ($ 15.000.-) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de Junio de 2008.
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) Consideración del destino del saldo de la cuenta Ajuste de Capital.
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) Aumento de capital y emisión de acciones, si correspondiere, de acuerdo con lo resuelto en los puntos anteriores.
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) Determinación del número y elección de los miembros que integran los cargos de Directores titulares y suplentes.
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) Determinación del número y elección de las personas que integrarán el Consejo de Vigilancia a que se refiere el art. 20º de los estatutos sociales.
10) Determinación de los importes máximos y mínimos del Presupuesto Anual del Comité de Auditoría que deberá fijar el Directorio.
11) Designación del Contador Certificante para el nuevo ejercicio iniciado el 1º de Julio de 2008 y determinación de sus honorarios.
Se recuerda a los señores accionistas que, para tener derecho a asistir a la Asamblea, deberán depositar sus constancias de tenencia de acciones escriturales extendidas por la Caja de Valores en la sede social calle Balcarce 880, 5to piso, Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas hasta el día 24/10/2008 (ter. párrafo art. 238,
Buenos Aires, 05 de setiembre de 2008.
Presidente - Guillermo Viegener Presidente electo por Acta de Asamblea Nº 98 del 25 de octubre de 2007 y Acta de Directorio Nº 1645 del 25 de octubre de 2007.
Certificación emitida por: Edgardo Luis Camaño. Nº Registro: 1, Partido de Avellaneda. Fecha:
19/9/2008. Nº Acta: 82. Libro Nº: 18.
e. 03/10/2008 Nº 32.052 v. 09/10/2008 FINAIQUE S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y Disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 24 de octubre de 2008 a las 11.00 hs.
en Maipú 746, Primer Cuerpo, Piso 2º, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
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) Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el Acta de Asamblea.
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) Razones que motivaron la convocatoria fuera de término legal.
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) Consideración de la Memoria, Estado de...
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