HSBC BANK ARGENTINA S.A.

Fecha de disposición10 Octubre 2012
Fecha de publicación10 Octubre 2012
SecciónTercera Sección - Contrataciones

CONVOCATORIA

(10-2-61 Nro 115, Fº 17, Lº 54, Tº A de Estatutos Nacionales) Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Anual Ordinaria a celebrarse el 30 de Octubre de 2012, a las 13:30 horas, en las oficinas sitas en Hipólito Bouchard N° 680, Piso 17º, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta junto con el Sr. Presidente.

  2. ) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Notas, Anexos, Estados Contables Consolidados, Inventario e Informe del Auditor y de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 30 de Junio de 2012. Aprobación de la Gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora.

  3. ) Consideración de los Resultados. Destino de los mismos.

  4. ) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 30 de Junio de 2012, por $ 17.727.546,26.- en todo concepto.

  5. ) Fijación del número y elección de los miembros que constituirán el Directorio. Consideración de sus honorarios para el ejercicio en curso.

  6. ) Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio Económico finalizado el 30 de Junio de 2012.

  7. ) Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. Determinación de sus honorarios por el ejercicio en curso.

  8. ) Autorización a Directores y Síndicos (Artículo 273, Ley 19.550).

  9. ) Elección del Contador que dictaminará...

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