HSBC BANK ARGENTINA S.A.

Fecha de la disposición: 5 de Octubre de 2011
 
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CONVOCATORIA

(10-2-61 Nro 115, Fº 17, Lº 54, Tº A de Estatutos Nacionales). Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea Anual Ordinaria a celebrarse el día 31 de Octubre de 2011, a las 12 horas, en el local de la calle Hipólito Bouchard Nº 680, Piso 17°, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta juntamente con el Sr. Presidente.

  2. ) Consideración de la memoria, estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de origen y aplicación de fondos, notas, anexos, estados contables consolidados, inventario e informe del auditor y de la comisión fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2011. Aprobación de la gestión del directorio y la comisión fiscalizadora.

  3. ) Consideración de los resultados. Destino de los mismos. Tratamiento del pago de un dividendo en efectivo conforme los resultados del ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2011, “ad reférendum” de la aprobación del banco central de la República Argentina.

  4. ) Consideración de las remuneraciones al directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2011, por $ 13.291.029,74.- en todo concepto.

  5. ) Fijación del número y elección de los miembros que constituirán el directorio. Consideración de sus honorarios para el ejercicio en curso.

  6. ) Consideración de los honorarios de la comisión fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2011.

  7. ) Designación de miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora. Determinación de sus honorarios por el ejercicio en curso.

  8. ) Autorización a directores y síndicos (artículo 273, ley 19.550).

  9. ) Ratificación de la...

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