Hotel Waldorf S.A.

Fecha de la disposición:14 de Junio de 2010
 
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Certificación emitida por: Felipe Manuel Yofre.

Nº Registro: 2084. Nº Matrícula: 4373. Fecha:

3/6/2010. Nº Acta: 180. Libro Nº: 059.

e. 09/06/2010 N° 61848/10 v. 15/06/2010 'D' DANONE ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA (I.G.J. Nº 800.778) Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 30 de junio de 2010, a las 10 y 30 horas en primera convocatoria, y a las 11 y 30 horas del mismo día en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Moreno 877, Piso 12º,

Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de, dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;

  2. ) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea es convocada fuera del término legal;

  3. ) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2009;

  4. ) Consideración del destino de los resultados del ejercicio. Aprobación de dividendos en efectivo;

  5. ) Tratamiento de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2009;

  6. ) Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2009;

  7. ) Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y su elección;

  8. ) Elección de los miembros integrantes de la Comisión Fiscalizadora;

  9. ) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

    NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en Moreno 877, Piso 12º, Ciudad de Buenos Aires, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea.

    La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas, en la sede social sita en Moreno 877, piso 12º, Ciudad de Buenos Aires. En virtud de la rescisión del contrato con Caja de Valores S.A., los accionistas deberán presentarse en la sede social, en el horario indicado precedentemente, a los efectos de canjear los certificados emitidos por Caja de Valores S.A.

    por los títulos nominativos no endosables que la Sociedad emitirá a tal fin.

    Fernando Carlos Aranovich -- Presidente electo por asamblea y reunión de directorio, ambas de fecha 29/05/09.

    Certificación emitida por: Francisco J. del Castillo. Nº Registro: 249. Nº Matrícula: 1701. Fecha:

    8/06/2010. Nº Acta: 30. Libro Nº: 44.

    e. 11/06/2010 Nº 64610/10 v. 17/06/2010 'E' EMGASUD S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los Señores tenedores de Obligaciones Negociables Clase I Serie I por US$ 101.603.000 emitidas por Emgasud S.A. el 13 de febrero de 2009 y de Obligaciones Negociables Clase I Serie II por US$ 13.693.000 emitidas por Emgasud S.A. el 27 de abril de 2009 a Asamblea Extraordinaria, a celebrarse el día 30 de junio de 2010 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 en segunda convocatoria, en Av. Leandro N. Alem 928, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  10. ) Designación de tenedores para suscribir el acta de asamblea;

  11. ) No celebración de asamblea extraordinaria de tenedores de las ONs convocada para el 26 de mayo de 2010 por falta de quórum. Consideración del supuesto previsto en...

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