HOLCIM (ARGENTINA) S.A.
| Fecha de publicación | 19 Marzo 2014 |
| Fecha de disposición | 19 Marzo 2014 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 32849 |
HOLCIM (ARGENTINA) S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de Holcim (Argentina) S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 23 de abril de 2014, a las 10 horas, en primera convocatoria, a celebrarse en calle Ingeniero Enrique Butty N° 275, Piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (domicilio distinto al de su sede social), para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para que en representación de la asamblea y juntamente con el Presidente confeccionen y firmen el acta.
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) Consideración de la documentación del art. 234, inc. 1) de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N° 82 cerrado el 31 de diciembre de 2013.
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) Consideración del resultado del ejercicio. Constitución de reserva legal por la suma de $1.539.925. Imputación del importe remanente de $29.258.569 a “Reserva facultativa para futuras inversiones”.
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) Consideración de la gestión del Directorio y la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.
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) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013 por $19.100.103 en exceso de $16.682.179 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley 19.550 y reglamentación, ante la propuesta de no distribución de dividendos.
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) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora por hasta la suma de $194.040, correspondientes a las tareas desarrolladas durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.
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) Determinación de los retiros a cuenta de honorarios a ser efectuados por los directores titulares en el ejercicio N° 83, que finalizará el 31 de diciembre de 2014.
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) Fijación de los honorarios del contador certificante correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.
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) Designación del contador que certificará los estados financieros del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2014.
10) Fijación del número de directores titulares y suplentes.
11) Designación de directores titulares y suplentes por un ejercicio.
12) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio.
13) Aprobación del presupuesto presentado por el Comité de Auditoría.
14) Reforma de los artículos cuarto, noveno, duodécimo, décimo cuarto y décimo quinto del Estatuto Social (extraordinaria).
15) Delegación en el Directorio de la facultad de...
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