Banco Hipotecario S.A. C/ Soares Gache Alfredo Martin y Otro S/ Ejec. Hipotecaria

Fecha de la disposición:13 de Octubre de 2010
 
EXTRACTO GRATUITO

Miércoles 13 de octubre de 2010 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.006 35

3'º) Consideración del resultado que arroja el ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2010. Destino del mismo;

4'º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

5'º) Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2010;

6'º) Designación de cuatro directores titulares y dos directores suplentes por los accionistas titulares de las acciones de la Clase “A”, y un director titular y un director suplente por los accionistas titulares de las acciones de la Clase “B”;

7'º) Designación de dos síndicos titulares y dos síndicos suplentes por los accionistas titulares de las acciones de la Clase “A”, y un síndico titular y un síndico suplente por los accionistas titulares de las acciones de la Clase “B”.

8'º) Designación de un Auditor Externo Titular y un Auditor Externo Suplente para los estados contables correspondientes al ejercicio social en curso;

9'º) Inscripción del nuevo directorio en el Registro Público de Comercio.

Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a esta Asamblea deberán comunicar su asistencia a la Asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada, conforme el artículo 238 de la Ley 19.550, sus modificatorias y complementarias.

Presidente del Directorio designado por acta de Asamblea N'º38 y acta de Directorio N'º192, ambas de fecha 28/10/09.

Presidente – Eduardo Novillo Astrada Certificación emitida por: Pablo Junquet.

N'º Registro: 1860. N'º Matrícula: 4725. Fecha:

4/10/2010. N'ºActa: 124. Libro N'º: 27.

e. 12/10/2010 N'º120763/10 v. 18/10/2010 %@% “W’’ WARRANTY INSURANCE COMPANY ARGENTINA DE SEGUROS S.A.

CONVOCATORIA Convocase a los Señores Accionistas de Warranty Insurance Company Argentina de Seguros S.A., a la Asamblea General Ordinaria para el día 29 de Octubre de 2010 a las 16:00 horas en la sede social de la Entidad sita en 25 de Mayo 674/76, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos (2) Accionistas para aprobar y firmar el Acta en representación de la Asamblea.

2'º) Consideración y aprobación de los documentos de la Ley 19.550, art. 234, inc. 1'º, Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

Anexos, y Notas, e Informes de la Comisión Fiscalizadora, de los Auditores Externos, del Actuario, de Control Interno y de Reaseguros, correspondientes al 63'º Ejercicio Económico, iniciado el 1'º de Julio de 2009 y finalizado el 30 de Junio de 2010.

3'º) Consideración de los Resultados No Asignados.

4'º) Consideración de la Gestión de los Señores Directores y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2010.

5'º) Consideración de la Retribución del Directorio (Ley N'º19.550, Art. 261) y de la Retribución de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora (Ley N'º19.550, Art. 262).

6'º) Elección de Directores Titulares y Suplentes.

7'º) Elección de los Síndicos Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

8'º) Autorización a los señores Directores y Síndicos a efectos de la Ley N'º19.550, Arts. 273 y 298.

NOTA: Se efectuarán publicaciones de Ley, a efectos de esta Convocatoria.- El Directorio.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de Septiembre de 2010.

El que suscribe como Presidente, lo hace según Acta de la Asamblea del 30 de Octubre 2009.

Presidente – Juan Héctor Escudero Certificación emitida por: Javier Recondo.

N'º Registro: 108. N'º Matrícula: 3406. Fecha:

6/10/2010. N'ºActa: 146. Libro N'º: 247.

e. 12/10/2010 N'º120928/10 v. 18/10/2010 %@% WELDING ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a los señores accionistas de Welding Argentina SA a Asamblea General Ordinaria para el dia 2 de Noviembre de 2010 a las 13hs en Tucumán 255 5'º “A” de la Ciudad de Buenos Aires para considerar:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designacion de dos accionistas para firmar el Acta.

2'º) Aprobacion de los documentos citados en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19550 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de Mayo de 2010.

3'º) Consideración del destino del Resultado del ejercicio.

4'º) Remuneracion Directores. Art 261 de la ley 19.550.

5'º) Fijacion del número y elección de Directores titulares y suplentes por tres años.

6'º) Aprobacion de la gestión de los Directores.

El Directorio.

Presidente Abelardo Dario Lago, designado por Acta de Directorio 85 de fecha 3 de Octubre de 2007.

Presidente – Abelardo Dario Lago Certificación emitida por: Adriana I. Castagno. N'ºRegistro: 980. N'ºMatrícula: 3349. Fecha:

04/10/2010. N'ºActa: 160. N'ºLibro: 21.

e. 08/10/2010 N'º119940/10 v. 15/10/2010 %@% “Z’’ ZURICH ARGENTINA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los accionistas de “Zurich Argentina Compañía de Seguros Sociedad Anónima” a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social sita en la calle Cerrito 1010 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 29 de octubre de 2010 a las 18.00 horas, en primera convocatoria, y el mismo día a las 19.00 horas, en segunda convocatoria; para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'°) Elección de dos accionistas que aprueben y firmen el Acta de Asamblea;

2'°) Consideración de la Memoria, Inventario,

Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos e Información Complementaria correspondientes a los Estados Contables por el ejercicio cerrado al 30 de junio 2010;

3'°) Consideración del Resultado del Ejercicio;

4'°) Consideración de la Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

5'°) Remuneración de los Directores con funciones técnico-administrativas, consideración del anticipo de honorarios;

6'°) Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

7'°) Fijación del número de miembros del Directorio y elección de los que correspondan de acuerdo a los arts. 9'° y 10'° de los Estatutos Sociales;

8'°) Elección de miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora;

9'°) Autorización a ciertos directores en los términos previstos por...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA