Hiperbroker S.A. (en Liquidacion)

Fecha de la disposición: 7 de Octubre de 2009
  1. ) Reforma del Estatuto Social por cambio de jurisdicción por cambio de domicilio.

  2. ) Modificación del artículo primero del Estatuto Social. Redacción definitiva.

    NOTA: Deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia hasta tres días hábiles anteriores al 28 de octubre de 2009.

    El Directorio.

    Nº 31.753 32

  3. ) Designación de síndicos titulares y suplentes por las clases A y B de acciones.

    NOTA: Conforme al artículo 238 de la Ley 19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en Ayacucho 1055, piso 1º,

    Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas hasta el 15/10/2009, inclusive.

    Jorge Basombrio. Liquidador. designado por Esc.

    Nº 23 del 20/3/2009 Fº 111 Reg. 259 C.A.B.A.

    Certificación emitida por: María José Fernández. Nº Registro: 259. Nº Matrícula: 4717. Fecha:

    28/9/2009. Nº Acta: 172. Nº Libro: 09.

    e. 05/10/2009 Nº 84196/09 v. 09/10/2009 HOTELSA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de octubre de 2009 a las 15,3.0 horas, en Fray Justo Santa María de Oro 2554,

    Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  4. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta asamblea.

  5. ) Consideración documentos artículo 234,

    Ley 19.550, honorarios al Directorio y distribución de utilidades: ejercicio 30 de junio de 2009.

  6. ) Consideración gestiones Directorio y Síndico.

  7. )Fijación del número de directores y su elección.

  8. ) Elección Síndicos.

  9. ) Autorización al Directorio a percibir honorarios por el ejercicio en curso ad-referendum de la Asamblea que trate el balance general 30 de junio de 2010. Comunicación asistencia asamblea:

    según artículo 238, Ley 19.550. Lunes a viernes de 10 a 17 horas.

    El Directorio. Firmante Jacobo Zelzman, Síndico Titular, designado por Acta Nº 50, Asamblea General Ordinaria del 08 de octubre de 2008.

    Síndico Titular ­ Jacobo Zelzman Inscripción en Inspección General de Justicia:

    11 de diciembre de 1962, bajo el Nº 2.810 ­ Fº 354 ­ Libro Nº 56 ­ Tomo A de Estatutos Nacionales.

    Certificación emitida por: Diego B. Walsh.

    Nº Registro: 430. Nº Matrícula: 4869. Fecha:

    29/9/2009. Nº Acta: 8. Nº Libro: 3.

    e. 05/10/2009 Nº 84181/09 v. 09/10/2009 HSBC LA BUENOS AIRES SEGUROS S.A.

    CONVOCATORIA (28-05-1903; Nº 23; Fº 555; Lº 14 DE S.A.). Se convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 27 de Octubre de 2009, a las 10.30 horas, en el local de la calle Bouchard 680, Piso 17º, Buenos Aires, para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DÍA:

  10. ) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta juntamente con el Sr.

    Presidente.

  11. ) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2009. Aprobación de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

  12. ) Consideración de los Resultados. Destino de los mismos. Consideración del pago de un dividendo en efectivo de $ 60.000.000, conforme los resultados del ejercicio económico cerrado el 30 de Junio de 2009.

  13. ) Consideración de los honorarios al Directorio por el ejercicio económico vencido el 30 de Junio de 2009, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.

  14. ) Elección de Directores Titulares y Suplentes. Consideración de su remuneración.

  15. ) Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de sus honorarios.

  16. ) Designación del Contador que dictaminará sobre la documentación contable de la Sociedad por el nuevo ejercicio. Determinación de sus honorarios.

  17. ) Autorización a Directores y...

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