Henkel Argentina S.A.

Fecha de la disposición:30 de Diciembre de 2009
 
EXTRACTO GRATUITO

Abogada - Ana Cristina Palesa Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:

29/12/2009. Tomo: 91. Folio: 961.

e. 30/12/2009 Nº 127498/09 v. 04/01/2010 RAF L SUDAMERICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Nro. Expediente: 1755586. Se comunica que por resolución de Reunión de socios del 06/12/2007 se designó la siguiente Gerencia:

Presidente Fabrizio Cazzago, Vicepresidente:

Alberto Valerio Lisdero, Gerente titular: Federico Los, Gerente Suplente: Alfredo Ricardo Lisdero, todos con domicilio especial en Av.

Corrientes 545, 8º Piso Frente, C.A.B.A. Por resolución de Reunión de socios del 17/12/2009:

a) se modificó el art. Sexto del Estatuto social en los siguientes términos: Cláusula Sexta: Administración y Representación. La Administración, representación y uso de la firma social estará a cargo de uno o más gerentes en forma individual e indistinta, socios o no, por el término de un ejercicio, los que serán reelegibles.

Podrán elegirse uno o más gerentes suplentes para casos de vacancia. La Reunión de Socios determinará el número de gerentes titulares y suplentes para cada ejercicio. La Reunión de Socios fijará la remuneración de los gerentes.

Los Gerentes tienen amplias facultades para administrar y disponer de los bienes, inclusive aquéllas para las cuales la ley requiere poderes especiales conforme al artículo 1881 del Código Civil y al artículo 9 del decreto 5965/63.

Podrá, especialmente, operar con toda clase de bancos, incluyendo el Banco Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, compañías financieras o entidades crediticias oficiales y privadas; dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de administración u otros, con o sin facultad de sustituir, iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales; y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos y/o contraer obligaciones a la sociedad conforme al objeto social. Le queda prohibido comprometer la firma social en actos extraños al objeto social.' b) se designó como gerente al Sr.

José María Monserrat, con domicilio especial en Talcahuano 38 4B C:A.B.A conforme lo establecido en el acta de fecha 17/12/09.

Gerente Titular ­ José María Monserrat Certificación emitida por: María Cecilia Vázquez. Nº Registro: 1833. Nº Matrícula: 4785.

Fecha: 22/12/2009. Nº Acta: 100. Nº Libro: 06.

e. 30/12/2009 Nº 127525/09 v. 30/12/2009 THT SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Acto privado del 22-12-09. Portias Tomás, 1810-84, DNI 31.270.245, Güemes 4114, Piso 5º,

Cap. Fed.; Riani Guillermo Leonardo, 24-9-70,

DNI 21.674.773, Tres de Febrero 2741, Victoria, Pcia. de Bs. As.; Abril Ana Belén, 14-8-84,

DNI 31.039.471, G. Quirno 374, Zárate. Pcia.

de Bs. As.; todos argentinos, solteros, comerciantes. THT S.R.L. 99 años. La explotación comercial y administración del negocio de Café,

Bar, Pub, Restaurante, expendio de bebidas en general y Bar Cultural; pudiendo realizar en dichos establecimientos, eventos y espectáculos públicos, periodismo gráfico, periodismo radial y difusión de temas culturales en general; venta de discos, indumentaria y demás artículos de merchandising; y exposiciones artísticas y publicitarias en general. Capital: $ 10.000.

Cierre ejercicio: 31-12. Sede: Loyola 788, Cap.

Fed. Gerente: Ana Belén Abril, con Domicilio Especial en Sede Social.- Ana Cristina Palesa:

Autorizada por Acto ut-supra.

Abogada - Ana Cristina Palesa Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:

28/12/2009. Tomo: 91. Folio: 961.

e. 30/12/2009 Nº 127494/09 v. 30/12/2009 2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. conVocaToRiaS NUEVAS 'E'' ENRON PIPELINE COMPANY ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA I.G.J. Nº 1.564.397. Convócase a los accionistas de 'Enron Pipeline Company Argentina S.A.' a la Asamblea General Extraordinaria Anual de Accionistas a celebrarse en la Avda. del Libertador 602, Piso 8º, Ciudad de Buenos Aires, el día 20 del mes de enero de 2010 a las 17:00 horas en primera convocatoria, y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta de la Asamblea, junto con el Presidente.

  2. ) Ratificación de lo actuado por el Directorio de la Sociedad en relación a la aceptación por parte del mismo de la sustitución de Ponderosa Assets L.P. por Sundance Spain Holdings S.L., como deudor del Contrato de Préstamo.

  3. ) Consideración de la reducción voluntaria y parcial del capital social.

  4. ) Consideración del informe del síndico.

  5. ) Consideración de la reducción del capital y del monto de capital resultante - Cancelación de acciones y emisión de nuevos títulos.

  6. ) Consideración de la distribución en virtud de la reducción parcial y voluntaria del capital social.

  7. ) Modificación del artículo quinto del Estatuto Social de la Sociedad.

  8. ) Designación de las personas autorizadas para obtener la conformidad administrativa del Organismo de Contralor y su posterior inscripción.

NOTA 1: Se deja constancia que se encuentra a disposición de los accionistas para su examen toda la documentación referida al itinerario propuesto. Dicha información está disponible en el domicilio social.

NOTA 2: Se recuerda a los señores accionistas que para poder concurrir a la asamblea convocada, deberán cursas...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA