Havells Sylvania Argentina S.A.
Fecha de la disposición | 13 de Mayo de 2009 |
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) Elección de Síndicos. EL DIRECTORIO.
Lic. Ricardo Casanova. Presidente Acta Directorio Nº 226 - 25/04/2008.
Certificación emitida por: Irene N. Rainstein.
Nº Registro: 1315. Nº Matrícula: 3113. Fecha:
5/5/2009. Nº Acta: 160. Nº Libro: 99.
e. 08/05/2009 Nº 38382/09 v. 14/05/2009 'F' FIZBAY LOGISTICA S.A.
CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 26 de mayo de 2009, a las 10,00 horas, en José León Suárez N* 2447, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1* de la Ley 19550 correspondiente al sexto ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.
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) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008;
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) Remuneración al Directorio y su distribución.
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) Ratificación de los Directores elegidos en la Asamblea celebrada el 22 de abril de 2008;
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) Constitución de la Reserva Legal;
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) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea.
Se recuerda a los Señores Accionistas depositar sus acciones en el domicilio de la sociedad hasta 3 dias antes del fijado para la reunión.
Designado por Acta de Asamblea Unánime Nº 11 del 22 de abril de 2008.
Presidente - Pablo Martín Celhabe Certificación emitida por: Susana Marta Vigo.
Nº Registro: 1662. Nº Matrícula: 4054. Fecha:
4/5/2009. Nº Acta: 191. Libro Nº: 43.
e. 11/05/2009 Nº 38959/09 v. 15/05/2009 'H' HAVELLS SYLVANIA ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas de Havells Sylvania Argentina S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 27 de mayo de 2009 a las 11 horas, en la sede social sita en Av. Leandro N. Alem 428, Piso 7 'L',
Ciudad de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;
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) Consideración de los documentos prescritos por el artículo 234; inciso 1º, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008. Consideración del resultado del ejercicio. Constitución de Reserva Legal y Facultativa;
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) Tratamiento de la gestión del Directorio;
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) Remuneración de los Directores;
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) Determinación del número de los miembros del Directorio y su elección;
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) Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes;
Esteban Pablo Antreassian Presidente designado por asamblea de fecha 29/05/08.
Certificación emitida por: Alvaro Gutiérrez Zaldivar. Nº Registro: 374. Nº Matrícula: 2101. Fecha: 29/4/2009. Nº Acta: 55. Libro Nº: 83.
e. 11/05/2009 Nº 39671/09 v. 15/05/2009 'I' IGLESIAS Y PASQUALINI HNOS. S.A.I.CI.F.A.
CONVOCATORIA En cumplimiento del Articulo 237 de la Ley 19550 y del Estatuto Social, convócase a los Señores Accionistas de IGLESIAS Y PASQUALINI HNOS. S.A.I.C.I.F.A., a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 26 de Mayo de 2009, a la hora 14:00 en el local de la Sociedad, calle Oliden 3165 de la ciudad de Buenos Aires.
Para el caso de falta de quórum, se efectúa una Segunda Convocatoria para el mismo día a las 14:30 horas en la misma sede social. La Asamblea reunida deberá considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Consideración de los documentos previstos en el Artículo 234 inciso primero de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008.
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) Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al Ejercicio Número 43, cerrado el 31 de diciembre de 2008 y determinación de la...
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