Hagraf S.A.

• Fecha de disposición: 19 Noviembre 2007
• Fecha de publicación: 19 Noviembre 2007
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31284

CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 3 de diciembre de 2007, a las 11 horas, en la sede social de la calle Esmeralda 130, 4° piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Consideración de operación de venta de marca a un accionista director y, en su caso, consideración del contrato de licencia de marca (art.

   271 y concordantes Ley 19550).

2. ) Aumento del capital social y emisión de acciones. Suspensión del derecho de preferencia en la suscripción de las acciones correspondientes al aumento de capital.

3. ) Reforma del artículo noveno del estatuto social.

4. ) Modificación del número de directores titulares y designación de un director titular adicional hasta completar el mandato vigente.

5. ) Otorgamiento de facultades con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

6. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea. EL DIRECTORIO.

   Se recuerda a los Señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán...