Hagraf S.A.

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición:19 de Noviembre de 2007
 
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CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 3 de diciembre de 2007, a las 11 horas, en la sede social de la calle Esmeralda 130, 4° piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Consideración de operación de venta de marca a un accionista director y, en su caso, consideración del contrato de licencia de marca (art.

    271 y concordantes Ley 19550).

  2. ) Aumento del capital social y emisión de acciones. Suspensión del derecho de preferencia en la suscripción de las acciones correspondientes al aumento de capital.

  3. ) Reforma del artículo noveno del estatuto social.

  4. ) Modificación del número de directores titulares y designación de un director titular adicional hasta completar el mandato vigente.

  5. ) Otorgamiento de facultades con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

  6. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea. EL DIRECTORIO.

    Se recuerda a los Señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán...

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