T/n Guise 1789 Pb Uf 8 C.A.B.A.

• Fecha de disposición: 09 Enero 2009
• Fecha de publicación: 09 Enero 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31569

6. ) Consideración de las retribuciones a los directores y fijación de honorarios por el desarrollo de tareas técnico-administrativas Presidente Antonio Héctor Bruese Certificación emitida por: Leonardo M.

   Schestenger. Nº Registro: 856. Nº Matrícula:

   4456. Fecha: 06/01/2009. Nº Acta: 091. Nº Libro: 17.

   e. 09/01/2009 Nº 608/09 v. 15/01/2009 TOSHIN S.A.

   CONVOCATORIA Convocase Asamblea General Ordinaria para el día 26 de enero de 2009 a las 10 horas, en la sede social en la calle Avda. Juan de Garay 2275/83 CABA, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Consideración de la documentación prevista en el Inc. 1 Art. 234 Ley 19550 al 30/09/2008.

2. ) Aprobación de una distribución superior al 25% del Resultado del Ejercicio, distribución de honorarios y retiros del Directorio.

3. ) Ratificación de los cargos de PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE DIRECTOR.

4. ) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

   Presidente - Tomonori Kitayama Presidente Electo por Acta de Asamblea General Ordinaria del 29/1/2008.

   Certificación emitida por: Pablo M. Galizky.

   Nº Registro: 1844. Nº Matrícula: 4500. Fecha:

   7/1/2009. Nº Acta: 5.

   e. 09/01/2009 Nº 1240/09 v. 15/01/2009 'U' URANGA CABRAL HUNTER S.A.

   CONVOCATORIA El Directorio de URANGA CABRAL HUNTER S.A resuelve por unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de Enero de 2009 a las 10 en 1a. convocatoria y una hora después en 2a. convocatoria en la calle Paraguay 1114 piso 3º Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Motivo atraso convocatoria.

2. ) Consideración de la memoria, balance general, estado de resultados y evolución del patrimonio neto, anexos e informe del auditor correspondientes a los ejercicios económicos cerrados el 30 de Noviembre de 2005, 30 de Noviembre de 2006, 30 de Noviembre de 2007 y 30 de Noviembre de 2008.

3. ) Fijar retribución a Directores.

4. ) Fijar número de Directores y su elección.

5. ) Designación de los firmantes del acta.

   PRESIDENTE del Directorio: Luis Alberto URANGA BUNGE L.E. 4.515.692 y VICEPRESIDENTE: Marcela María LANUS, L.C. 6.187.542;

   designado Acta de Asamblea del 28/01/2005.

   Certificación emitida por: Virginia J. Benfield.

   Nº Registro: 837. Nº Matrícula: 4773. Fecha:

   23/12/2008. Nº Acta: 33. Nº Libro: 4.

   e. 09/01/2009 Nº 539/09 v. 15/01/2009 'V' VENG S.A.

   CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS El Directorio de VENG S.A., convoca a celebrarse el 5 de febrero de 2009 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. Paseo Colón 751 P. 4, C.A.B.A., para considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para que junto con el Sr. Presidente, firmen el Acta de Asamblea.

2. ) Designación de dos Directores Titulares y Tres Directores Suplentes, en reemplazo de los que fueran designados en la Asamblea General Ordinaria Nº 13 celebrada el 07 de Abril de 2008, hasta completar el período estatutario correspondiente.

3. ) Ratificación de la aceptación del aporte irrevocable a cuenta de futura suscripción de acciones realizado por el...