Guarderia Neptuno S.A. Comercial, Industrial, Financiera, Mandataria y de Servicios
| Fecha de disposición | 22 Noviembre 2007 |
| Fecha de publicación | 22 Noviembre 2007 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31287 |
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) Garantía de los directores. Reforma del artículo 9º del estatuto social.
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) Autorización para obtener la aprobación de la Inspección General de Justicia.
Firmado Manuel Prado Varela, designado presidente conforme acta de directorio de fecha 17 de agosto de 2004, conforme fojas 29 del libro de actas.
Certificación emitida por: Adriana Estela Cingolani. Nº Registro: 1689. Nº Matrícula: 4252. Fecha: 09/11/2007. Nº Acta: 147. Libro Nº: 12 (once).
e. 16/11/2007 Nº 73.503 v. 22/11/2007 ESTANCIA MARIA LUISA S.A.
CONVOCATORIA Se convoca a los accionistas a asamblea general ordinaria para el día 5 de diciembre de 2007 a las 12 horas en primera convocatoria a celebrarse en la sede social sita en Federico Lacroze 2339, piso 6, Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2007.
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) Destino de los resultados del ejercicio.
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) Consideración de la gestión del directorio.
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) Remuneración a los miembros del directorio.
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)Autorización para realizar adelantos a cuenta de honorarios al directorio.
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) Fijación del número de directores y elección de directores titulares y suplentes.
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) Inscripciones ante la Inspección General de Justicia. Autorizaciones.
Presidente designada por asamblea y directorio del 10/04/07.
Presidente - Graciela Maria Leonor de Undurraga Certificación emitida por: Eduardo A. Diaz.
Nº Registro: 193. Nº Matrícula: 1972. Fecha:
12/11/2007. Acta N°: 376.
e. 19/11/2007 Nº 8640 v. 23/11/2007 ETERNIT ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA Convócase aAsamblea General Extraordinaria, para el día 18/12/2007, a las 11.00 horas, en la sede social, Suipacha 1111, Piso 18, C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
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) Consideración de la Memoria, del Informe del Síndico, del Balance Especial de Fusión de la Sociedad y del Balance Consolidado de Fusión de la Sociedad y de Fademac, Fábrica Argentina de Materiales de Construcción S.A. cerrados al 31/10/2007.
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) Consideración del Compromiso Previo de Fusión otorgado por los representantes de la Sociedad y Fademac, FábricaArgentina de Materiales de Construcción S.A. en virtud del cual se han acordado los siguientes puntos fundamentales: la disolución sin liquidación de Fademac, Fábrica Argentina de Materiales de Construcción S.A., la transferencia de la totalidad del patrimonio de la misma a Eternit Argentina S.A., el aumento de capital y la reforma del estatuto social de Eternit Argentina S.A. y la relación de canje entre las acciones de la sociedad absorbida y las de la sociedad absorbente.
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) Consideración del aumento del capital social.
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) Reforma de los artículos tercero y quinto del estatuto social.
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) Designación de las personas que suscribirán el Acuerdo Definitivo de Fusión.
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) Designación de las personas que cumplirán los trámites necesarios para la aprobación e inscripción de lo resuelto precedentemente, con facultades para aceptar o apelar las observaciones que pudieren efectuar las autoridades competentes.
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
EL DIRECTORIO.
NOTA: Los Sres. Accionistas deberán comunicar su voluntad de asistir, de acuerdo a lo previsto en el Art. 238 de la ley 19.550. Suscribe el presente el Sr. Emilio Federico van Peborgh en carácter de Presidente, conforme...
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