Guaira S.A.

• Fecha de la disposición: 18 de Octubre de 2010

Lunes 18 de octubre de 2010 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.009 29

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria el dÃa 10 de Noviembre de 2010 a las 13:00 horas, y en caso de fracaso por falta de quórum para sesionar, en segunda convocatoria a las 14:00 horas, en el salón Reconquista del Hotel Lafayette, sito en la calle Reconquista N'º546 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2'º) Aceptación de la renuncia del Directorio y aprobación de su gestión.

3'º) Aprobación del estado Patrimonial al 31/08/2010.

4'º) Fijación del número de miembros titulares y suplentes para integrar el Directorio, entre un mÃnimo de uno y un máximo de diez miembros, hasta completar el mandato (Art. 8'º del Estatuto Social).

5'º) Elección de los directores titulares y suplentes que correspondan.

6'º) Fijación de la nueva sede social.

7'º) Determinación del plazo para retirar documentación contable y societaria, de la sede sita en la calle Juncal. 1311, piso 3'º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la sociedad convocante.

Presidente – MartÃn Najles NOTA 1: A los efectos de la asistencia a la Asamblea, los señores Accionistas deberán cumplir, hasta el dÃa 05 de Noviembre de 2010 inclusive, con la carga de comunicación prevista por el 2'º párrafo del Art. 238 de la Ley de Sociedades en la sede social de la empresa, Juncal 1311 Piso 3'º, C.A.B.A., en el horario de 10 a 17 horas, de lunes a viernes.

NOTA 2: Los trámites para el registro de asistencia a la Asamblea comenzarán a cumplirse en el lugar de la celebración a las 13:00 horas del dÃa 10 de Noviembre de 2010. A los efectos de la asistencia por representación rige el Art. 15'º del Estatuto Social.

NOTA 3: La documentación del punto 3 del orden del dÃa, estará disponible a partir del dÃa 25/10/2010, en la sede social, calle Juncal 1311, piso 3'º de C.A.B.A., en el horario de 10 a 17 horas, de lunes a viernes.

NOTA 4: los puntos 6 y 7, del orden del dÃa serán tratados en asamblea extraordinaria, según se anoticia al inicio.

Presidente – MartÃn Najles Director electo por Asamblea Ordinaria Celebrada el 23 de abril de 2010, según acta de Asamblea de igual fecha. Certificación emitida por Jorge César Sturla, Registro N'º85 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Certificación emitida por: Rómulo F. Zemborain. N'ºRegistro: 85. N'ºMatrÃcula: 2133. Fecha:

04/10/2010. N'ºActa: 176. N'ºLibro: 071.

e. 13/10/2010 N'º121657/10 v. 19/10/2010 %@% FORESTAL PALOMARES S.A.

CONVOCATORIA Convocase a los Señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el dÃa 29 de Octubre de 2010, a las 18 horas en la sede social sita en Tucumán 1, Piso 3, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente puntos del:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Elección de dos accionistas para firmar el acta;

2'º) Dispensa al Directorio de confeccionar la Memoria de Acuerdo, con los requerimientos de información previstos en la Resolución General IGJ Nro. 6/2006, modificada por las Resoluciones Generales IGJ Nro. 1/2008 y 4/2009;

3'º) Consideración de la documentación...