GRUPO SUPERVIELLE S.A.

• Fecha de la disposición: 8 de Abril de 2015

GRUPO SUPERVIELLE S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a los Señores Accionistas de Grupo Supervielle Sociedad Anónima a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 30 de abril de 2014, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, en la sede social ubicada en la calle Bartolomé Mitre 434, piso 5º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

2. ) Consideración de los documentos prescriptos por el Artículo 234, Inc. 1º, de la Ley Nº 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014.

3. ) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 y hasta el día de la fecha.

4. ) Consideración de la gestión y honorarios de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 y hasta el día de la fecha.

5. ) Designación de los miembros del Directorio y eventual cese en sus funciones de algunos de los miembros del Directorio.

6. ) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

7. ) Consideración del Resultado del Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2014. Destino de los fondos. Distribución de dividendos. Aprobación de dividendos a favor de las acciones preferidas. La propuesta de Directorio conforme a este punto del orden del día con relación a los resultados no asignados que ascienden a $ 362.920.243,82 (pesos trescientos sesenta y dos millones novecientos veinte mil doscientos cuarenta y tres con 82 centavos) es la siguiente:

   Distribución de dividendos en efectivo: a) $ 2.700.000,00 (pesos dos millones setecientos mil) para las acciones ordinarias; b) $ 4.685.000,00 (pesos cuatro millones seiscientos ochenta y cinco mil) para las acciones preferidas.

   El remanente del resultado, es decir, $ 355.535.243,82 asignar a la reserva facultativa.

8. ) Designación del contador público certificante para el ejercicio 2015 y fijación de los honorarios para el actuante en el ejercicio anterior. Designación del contador público certificante suplente.

9. ) Consideración de la reforma del artículo noveno del estatuto social, incorporando las reuniones de Directorio a distancia. Modificación de estatuto. Consideración de un texto ordenado del estatuto social con actualización de las referencias normativas conforme la ley 26.831 y su reglamentación, modificatorias y...