GRUPO SUPERVIELLE S.A.
Fecha de la disposición | 11 de Abril de 2014 |
GRUPO SUPERVIELLE S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Toma la palabra el Sr. Presidente y propone convocar a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 30 de abril de 2014, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, en la sede social ubicada en la calle Bartolomé Mitre 434, piso 5º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
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) Consideración de los documentos prescriptos por el Artículo 234, Inc. 1º, de la Ley Nº 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2013.
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) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 y hasta el día de la fecha.
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) Consideración de la gestión y honorarios de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 y hasta el día de la fecha.
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) Designación de los miembros del Directorio y eventual cese en sus funciones de algunos de los miembros del Directorio.
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) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
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) Consideración del Resultado del Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2013. Destino de los fondos. Distribución de dividendos. Aprobación de dividendos a favor de las acciones preferidas. La propuesta de Directorio conforme a este punto del orden del día con relación a los resultados no asignados que ascienden a $ 372.990.056 (pesos trescientos setenta y dos millones novecientos noventa mil cincuenta y seis) es la siguiente:
- Distribución de dividendos en efectivo: a) $ 4.450.000 (pesos cuatro millones cuatrocientos cincuenta mil) para las acciones ordinarias; b) $ 3.892.000 (pesos tres millones ochocientos noventa y dos mil) para las acciones preferidas.
- El remanente del resultado, es decir, $ 364.648.056 asignar a la reserva facultativa.
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) Designación del contador público certificante para el ejercicio 2014 y fijación de los honorarios para el actuante en el ejercicio anterior. Designación del contador público certificante suplente.
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) Consideración de un texto ordenado del estatuto social con ratificación de la sede social registrada con el fin de proceder a su inscripción ante la Inspección General de Justicia.
10) Autorizaciones.
NOTA 1: Solo podrán concurrir a la asamblea los accionistas quienes remitan las cartas d asistencia hasta tres días...
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