Grupo Republica S.A.

• Fecha de disposición: 28 Septiembre 2009
• Fecha de publicación: 28 Septiembre 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31746

6. ) Consideración del destino del saldo de la cuenta Ajuste de Capital.

7. ) Aumento de capital y emisión de acciones, si correspondiere de acuerdo con lo resuelto en los puntos anteriores.

8. ) Fijación del número y elección de los Miem bros Titulares y Suplentes del Directorio.

9. ) Fijación del número y elección de los Miembros Titulares y Suplentes del Consejo de Vigilancia, y su remuneración.

   10) Designación del Contador certificante y determinación de su remuneración por el Ejerci cio iniciado el 1º de julio de 2009.

   11) Determinación de los importes máximos y mínimos del Presupuesto Anual del Comité de Auditoría que deberá fijar el Directorio.

   NOTA: Se comunica a los Señores Accionistas que de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley 19.550 y su rectificatoria Nro. 22.903, a los efectos de tener derecho a asistir a la Asam blea deberán depositar el certificado extendido por la Caja de Valores S.A., en la Sede Social, calle Chile 778 Capital Federal, en el horario de 12 a 16 horas, hasta el día 23 de octubre de 2009 a las 16 horas.

   Francisco Enrique Viegener designado pre sidente por Acta de Asamblea de fecha 23 de Octubre de 2008 y Acta de Directorio Nº 2135 de fecha 23 de Octubre de 2008.

   Certificación emitida por: Carlos Alberto Gu yot. Nº Registro: 54. Nº Matrícula: 2530. Fecha:

   15/09/2009. Nº Acta: 164. Libro Nº: 40.

   e. 25/09/2009 Nº 80924/09 v. 01/10/2009 COVIARES S.A.

   CONVOCATORIA Convoca a Asamblea Extraordinaria para el día 14 de Octubre de 2009 a las 15:00 hs., en la sede social sita en Av. Alicia Moreau de Justo 170, 2º piso de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Aprobación y ratificación del Texto del Acta Acuerdo de Renegociación Contractual.

   Fdo. Roberto S. J. Servente. Presidente desig nado por Asamblea Nº 45 y Directorio Nº 370 del 04/12/08.

   Certificación emitida por: Beatríz I. Maa. Nº Registro: 7, San Fernando. Fecha:

   15/09/2009. Nº Acta: 286. Libro Nº: 53.

   e. 25/09/2009 Nº 80789/09 v. 01/10/2009 DUCDOC HNOS S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de Du cdoc Hnos. SA a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de Octubre de 2009 a las 14 horas en primera convocatoria, y una hora después en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Esmeralda 542, Capital Federal, para tra tar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para sus cribir el acta de asamblea respectiva.

2. ) Consideración de la documentación reque rida por el art. 234 inc c 1 de la Ley 19.550, co rrespondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2009.

3. ) Consideración de la gestión del Directorio.

4. ) Consideración del Proyecto de Distribución de Resultados inserto en la Memoria.

5. ) Designación del Directorio por un nuevo periodo estatutario, previa fijación de su número.

6. ) Designación de Síndico Titular y Suplente por un nuevo periodo estatutario.

   Sin más asuntos que tratar, se levanta la se sión siendo las 13:15 horas. Designado Presi dente por Acta de Asamblea Ordinaria de Accio nistas del 11 de septiembre de 2006.

   Presidente Emilia Victoria Righetti Certificación emitida por: Liliana E. Palladino.

   Nº Registro: 1910. Nº Matrícula: 4180. Fecha:

   16/9/2009. Nº Acta: 093. Nº Libro: 18.

   e. 23/09/2009 Nº 80278/09 v. 29/09/2009 'E'' EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DEL NORESTE ARGENTINO,TRANSNEA S.A.

   CONVOCATORIA Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Especial de Clases, para el día 15 de octubre de 2009, a las 12:00 hs., en la sede social sita en C. Pellegrini 1135, Piso 8º, Oficina A, Nº 31.746 54 no inferior a los tres días hábiles su decisión de asistir a la Asamblea que se convoca, en función del Art. 238 de la Ley de Sociedades.

   Raúl J. P. Moneta Presidente según Asam blea del 11.05.2006 y Directorio del 11.05.2006.

   Certificación emitida por: José Luis Olive ro. Nº Registro: 6. Nº Matrícula: 4490. Fecha:

   18/9/2009. Nº Acta: 40. Nº Libro: 18.

   e. 23/09/2009 Nº 80281/09 v. 29/09/2009 'I'' IMPRESORA INTERNACIONAL DE VALORES S.A.

   CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria...