Grupo Sv Ithi S.A.
| Fecha de disposición | 12 Diciembre 2008 |
| Fecha de publicación | 12 Diciembre 2008 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31551 |
Certificación emitida por: Catalina Carbone.
Nº Registro: 1109. Nº Matrícula: 4728. Fecha:
02/12/2008. Nº Acta: 105. Libro Nº: 4.
e. 05/12/2008 Nº 20713/08 v. 12/12/2008 'D' DIESEL SAN MIGUEL S.A.C.I.F.I.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 29 de Diciembre de 2008, a las 9:30 hs., en primera convocatoria, y a las 10:30 hs. en segunda convocatoria, la que tendrá lugar en la calle 11 de Septiembre 1399, piso 3º, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Motivos por los cuales la Asamblea es convocada fuera de los plazos dispuesto por el art 234.
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) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 de la Ley de Sociedades, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio del 2008.
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) Aprobación de la gestión del Directorio.
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) Consideración de las remuneraciones al Directorio en exceso de lo admitido en las normas legales.
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) Distribución del Resultado del Ejercicio.
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) Aprobación por parte de la Asamblea de los actos jurídicos celebrados por la sociedad con miembros del Directorio.
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) Elección de los miembros del Directorio por un periodo de tres ejercicios.
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Suscribe el presente el Sr. Antonio Joaquín Regueira D.N.I. 4.364.628, en su carácter de presidente electo de la sociedad por acta de fecha 10/01/06 ratificada por acta del 13/03/08.
Certificación emitida por: Gladys Noemí Salian. Nº Registro: 1761. Nº Matrícula: 4173. Fecha: 4/12/2008. Nº Acta: 154. Libro Nº: 25.
e. 11/12/2008 Nº 21234/08 v. 17/12/2008 'E' ESA 2000 S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los Sres. Accionistas de ESA 2000 S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 29 de diciembre de 2008, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria a celebrarse en la calle Esmeralda Nº 339 8º '5' de Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
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) Exposición de las razones de la convocatoria fuera de término.
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) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inciso 1º de la ley Nº 19550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2007 fuera de los plazos legales.
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) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inciso 1º de la ley Nº 19550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2008 fuera de los plazos legales.
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) Tratamiento de los resultados de ambos ejercicios.
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) Consideración de la gestión del Directorio en dichos ejercicios.
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) Consideración de la retribución de los Directores.
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) Fijación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos.
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) Ratificación del contrato de locación celebrado respecto del inmueble de la calle Sarmiento 338 - Tristán Suárez.
NOTA: Los accionistas deberán cumplir con lo estipulado por el artículo 238 de la ley Nº 19550 en legal tiempo y forma. Paula Gabriela Carra designada Presidenta por Acta de Asamblea de fecha 15 de noviembre de 2005.
Presidente Paula Gabriela Carra Certificación emitida por: Julián Novaro Hueyo. Nº Registro: 1962. Nº Matrícula: 3503. Fecha:
03/12/2008. Nº Acta: 102. Libro Nº: 75.
e. 10/12/2008 Nº 20671/08 v. 16/12/2008 ETERNIT ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el día 29/12/2008, a las 11.30 horas, en la sede social, sita en Suipacha...
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