Grupo Guia S.A.

• Fecha de publicación: 09 Diciembre 2010
• Fecha de disposición: 09 Diciembre 2010
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 32044

Jueves 9 de diciembre de 2010 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.044 60

ORDEN DEL DIA:

1'º) Elección de Accionistas para firmar el acta.

2'º) Justificación demora en los plazos de Convocatoria a Asamblea Anual.

3'º) Consideración de los documentos del Art.

234 inc. 1 de la Ley 19550 y su modificatoria Ley 22903 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2009.

4'º) Aprobación de la gestión del Directorio.

5'º) Tratamiento de la dispensa prevista en el art.

2 Res. I.G.J. (G) 4/2009.

6'º) Destino de los resultados acumulados.

7'º) Determinación del numero de directores y su elección por dos años La que suscribe MarÃa Ester Anastopulos en su carácter de Presidente designada por Acta de Directorio de fecha 10/7/2008.

Presidente - MarÃa Ester Anastopulos Certificación emitida por: Luisa Palma. N'ºRegistro: 1063. N'ºMatrÃcula: 2905. Fecha: 29/11/2010.

N'ºActa: 155. Libro N'º: 163.

e. 02/12/2010 N'º148425/10 v. 09/12/2010 %@% DENALI S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a los Sres.Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el dÃa 22/12/2010 a las 11 hs en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 12 hs, en el local de la calle Montevideo 1012, piso 4'º C.A.B.A., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

2'º) Consideración de las causas de la convocatoria a Asamblea fuera de término.

3'º) Consideración de la documentación prescripta por el art 234 inciso 1'º de la Ley 22903, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2010.

4'º) Consideración del resultado del ejercicio, su destino.

5'º) Consideración de la gestión del Directorio y de sus honorarios.

6'º) Determinación del número de Directores y su elección.

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2010

Vicepresidente electo por Acta de Asamblea N'º17 del 14/12/2009 y Acta de Directorio N'º47 del 14/12/2009, en ejercicio de la Presidencia por Acta de Directorio N'º49 del 16/11/2010.

Certificación emitida por: Alejandro José Deluchi. N'º Registro: 735. N'º MatrÃcula: 2620. Fecha:

25/11/2010. N'ºActa: 014. Libro N'º: 81.

e. 02/12/2010 N'º148772/10 v. 09/12/2010 %@% “E” EL PALAU S.A.

CONVOCATORIA N'ºde Registro en la Inspección General de Justicia: 1.662.097 Publica por 5 dÃas. Convocase a los Señores Accionistas de El Palau S.A. a Asamblea General Ordinaria a realizarse el dÃa 22 de Diciembre de 2010 a las 15:30 horas en primera convocatoria y a las 16:30 horas en segunda convocatoria, en la sede Social Avda de Mayo 1390, 1'º piso de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar los siguientes puntos del orden del dÃa, delegando en el señor presidente para que realice las publicaciones exigidas por la ley:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2'º) Consideración de la documentación prescripta por el artÃculo 234 inciso 1'º de la Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2010.

3'º) Destino del resultado del ejercicio.

4'º) Consideración de la gestión del Directorio hasta la fecha.

5'º) Fijación del número de directores titulares y suplentes y su designación por el término de dos ejercicios.

Buenos Aires, 24 de Noviembre de 2010.

La Memoria y los Estados Contables estarán a disposición de los señores accionistas en la sede social dentro del plazo de la ley.

A fin de asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán presentar los tÃtulos representativos de las acciones o bien notificar su asistencia fehacientemente al domicilio social de Av. de Mayo 1390, 1'º piso Ciudad de Buenos Aires dentro del plazo de ley.

José Abad - DNI 93.359.370 - Presidente Por designación realizada con fecha 27/03/2008 en el folio N'º18 del libro de actas de asamblea N'º1 rubricado en la Inspección General de Justicia bajo el N'º13968-99 con fecha 01/03/1999 y folio N 33 del libro de actas de directorio N'º1 rubricado en la Inspección General de Justicia bajo el N'º13969-99 con fecha 01/03/1999.

Certificación emitida por: Alberto Luis Giglio.

N'º Registro: 517. N'º MatrÃcula: 2030. Fecha:

01/12/2010. N'ºActa: 123. Libro N'º: 56.

e. 03/12/2010 N'º150669/10 v. 10/12/2010 %@% ESTABLECIMIENTO EL PARAISO S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIAY EXTRAORDINARIA Convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 21 de Diciembre de 2010, a las 16 horas en primera, y a las 17 horas en segunda convocatoria en la sede social calleYapeyú N'º83 piso 2'º B, Cap.

Fed., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designar dos accionistas para firmar el acta.

2'º) Razones por las cuales la convocatoria se efectúa fuera de término.

3'º) Considerar la documentación exigida por el art. 234 inciso 1) de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31.01.2010.

4'º) Tratamiento de la gestión del Directorio y propuesta de su remuneración superior al lÃmite fijado por el art. 261 de la Ley 19550.

5'º) Consideración de los Resultados Acumulados no Asignados al cierre, incluido el Resultado del Ejercicio finalizado el 31.01/2010. Constitución de Reserva Facultativa.

Gastón Mester, Director Titular elegido el 5.07.2008 por Asamblea General Ordinaria (Acta N'º5) y Presidente designado el 3.07.2009 por Acta de Directorio N'º25.

Certificación emitida por: José MarÃa Schoenfeld. N'ºRegistro: 40, partido de Vicente López. Fecha: 25/11/2010. N'ºActa: 221. Libro N'º: 8.

e. 02/12/2010 N'º148301/10 v. 09/12/2010 %@% ESTANCIA CAMPO GARAY S.A.

CONVOCATORIA Estancia Campo Garay S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, para el dÃa 27 de diciembre de 2010, a las 13 horas, en el domicilio de la calle Esmeralda 77, piso 3 “A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria a las 14 horas para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2'º) Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera del plazo legal.

3'º) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1'º, ley 19550 correspondiente a los ejercicios económicos cerrados el 31 de marzo de 2008, 2009 y 2010.

4'º) Consideración de la gestión del Directorio durante los ejercicios cerrados el 31 de marzo de 2008, 2009 y 2010.

5'º) Consideración de los resultados de los ejercicios. Destino.

6'º) Consideración y determinación de la remuneración a los directores aun en exceso a lo establecido por el art. 261, Ley 19.550 por las comisiones especiales y las funciones técnico administrativas realizadas durante los ejercicios 2008, 2009, y 2010.

7'º) Fijación del número de directores titulares y, en su caso de suplentes, y su elección.

8'º) Designación de un SÃndico Titular y de un SÃndico Suplente por el término de un año.

9'º) Modificación del artÃculo 8'º del estatuto social respecto al número de directores.

10) GarantÃa de los directores. Reforma del artÃculo...