Grupo Assa S.A.

• Emisor: Convocatorias
• Fecha de la disposición: 7 de Abril de 2009

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea Extraordinaria para el 30 de abril de 2009 a las 15 horas y en forma simultánea en segunda convocatoria a las 16 horas en Ayacucho 1096, Piso 1º, Unidad 'A', Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación dos accionistas para firmar acta.

2. ) Cambio domicilio de la sociedad de la jurisdicción Ciudad de Buenos Aires a la jurisdicción Provincia de Buenos Aires. Modificación artículo primero del Estatuto.

3. ) Prescindencia del órgano de fiscalización.

   Ratificación.

   Presidente - María Elena Fernández Designación según Acta de Asamblea del 19 de marzo de 2004 y acta de distribución de cargos del 19 de marzo de 2004, en fojas 161 162 del libro Actas Nº 2, pertenecientes a FERPA S.A.

   IND. COM. FIN. E INMOB., rubrica B 023203, de fecha 28 de setiembre de 1982.

   Certificación emitida por: María Marcela Tapia. Nº Registro: 7, Zárate. Fecha: 16/03/2009.

   Nº Acta: 163. N° Libro: 42.

   e. 06/04/2009 Nº 23096/09 v. 14/04/2009 FERPA S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a Asamblea Ordinaria para el 30 de abril de 2009 a las 17 horas y en forma simultánea en segunda convocatoria a las 18 horas en Ayacucho 1096, Piso 1º, Unidad 'A', Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación dos accionistas para firmar acta.

2. ) Consideración documentos artículos 234

   Ley 19550, ejercicios finalizados 31 de julio 2004, 31 de julio 2005, 31 de julio 2006, 31 de julio 2007 y 31 de julio 2008 y los motivos por el cual la asamblea se celebra fuera de plazos legales.

3. ) Consideración gestión Directorio. Su remuneración.

4. ) Consideración resultados.

5. ) Fijación del número de directores. Su elección.

6. ) Determinación domicilio en la juridicción de la Provincia de Buenos Aires.

   Presidente - María Elena Fernández Designación según Acta de Asamblea del 19 de marzo de 2004 y acta de distribución de cargos del 19 de marzo de 2004, en fojas 161 y 162 del libro Actas Nº 2, pertenecientes a FERPA S.A.

   IND. COM. FIN. E INMOB., rubrica B 023203, de fecha 28 de setiembre de 1982.

   Certificación emitida por: María Marcela Tapia. Nº Registro: 7, Zárate. Fecha: 16/03/2009.

   Nº Acta: 163. N° Libro: 42.

   e. 06/04/2009 Nº 23113/09 v. 14/04/2009 'G'' GARANTIA DE VALORES S.G.R.

   CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 27 de abril de 2009 a las 18.00 hs. en primera convocatoria, en caso de no quedar constituida, de acuerdo con lo prescripto en el art. 38 del Estatuto Social se realizará la segunda convocatoria una hora después de la fijada para la primera, en Sarmiento 310 planta baja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos socios presentes en la Asamblea, para que en su representación intervengan en la redacción, aprobación y firma del acta de la misma.

2. ) Ratificación de las resoluciones del Consejo de Administración realizadas en el período comprendido entre el 01/01/08 y el 31/12/08 por las cuales se aprobaron transferencias de acciones, reducciones de capital y admisiones de nuevos socios partícipes ad referéndum de la Asamblea acorde al art. 14 del Estatuto Social.

3. ) Consideración por parte de los señores socios de la Memoria, Inventario, Balance General, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, correspondientes al...