GRUPO ARCOR S.A.
| Fecha de la disposición | 3 de Abril de 2014 |
GRUPO ARCOR S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas de Grupo Arcor S.A., a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 24 de abril de 2014, a las 12 horas, en el piso 24 del Sheraton Buenos Aires Hotel, sito en San Martín 1225 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires República Argentina, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta de la Asamblea junto con el Presidente.
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) Consideración de la Memoria, el Inventario, los Estados Financieros Individuales y Consolidados, los respectivos Informes de los Auditores y de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 15, iniciado el 1º de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2013.
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) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
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) Consideración de los Resultados Acumulados y del Ejercicio. Consideración de la constitución de Reserva Legal. Consideración de la desafectación total o parcial, o incremento, de la Reserva Facultativa, como así también la constitución de otras Reservas Especiales y/o Facultativas. Consideración de la distribución de dividendos.
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) Consideración de las retribuciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora.
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) Determinación del número de Directores titulares y suplentes, y elección de los que correspondan.
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) Elección de tres Síndicos titulares y de tres Síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora.
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) Designación del Contador que certificará los Estados Financieros del Ejercicio Económico Nº 16 y su retribución. Designación de un Contador Suplente que lo reemplace en caso de impedimento.
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) Ratificación de lo actuado por el representante de la Sociedad en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Arcor Sociedad Anónima Industrial y Comercial celebrada el 02 de noviembre de 2013.
10) Consideración de las instrucciones a impartir al representante que designe el Directorio de la Sociedad para la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Arcor Sociedad Anónima Industrial y Comercial a celebrarse el 26 de abril de 2014.
NOTA: Los puntos 4, 9 y 10 del Orden del Día serán tratados en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. Se informa que copia (i) del Orden del Día, de la Memoria, de los...
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