LOS GROBO S.G.R.

• Fecha de disposición: 15 Abril 2016
• Fecha de publicación: 15 Abril 2016

LOS GROBO S.G.R.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Se convoca a los Señores Accionistas de LOS GROBO S.G.R. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 17 de Mayo de 2016, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social, Avenida Corrientes Nº 123 Piso 8º, Ciudad Autónoma de Buenos Aire, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea. 2. Consideración de la Memoria, el Inventario, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, las Notas, los Anexos, el Informe de la Comisión Fiscalizadora y el Informe de los Auditores Independientes correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2015. 3. Consideración del resultado del ejercicio y su destino. 4. Aprobación de las gestiones realizadas por el Consejo de Administración y la Comisión Fiscalizadora. 5. Consideración de la remuneración de los integrantes del Consejo de Administración y la Comisión Fiscalizadora. Aprobación de honorarios en exceso al límite establecido en el art. 261 de la Ley 19.550. 6. Consideración de las resoluciones adoptadas por el Consejo de Administración durante el periodo 1 de Enero 2015 al 31 de Diciembre de 2015 respecto de la incorporación y exclusión de socios, y transferencias de acciones. 7. Consideración de los aportes efectuados al Fondo de Riesgo por los socios protectores durante el ejercicio 2015. 8. Consideración de la propuesta efectuada por el Consejo de Administración respecto del costo que los Socios Participes deberán abonar por las garantías emitidas por la Sociedad. 9. Determinación del mínimo de contragarantías que la Sociedad ha de requerir a los socios partícipes y del límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración. 10. Fijación de la política de inversión de fondos sociales. 11. Consideración de la fecha y oportunidad en que los Socios Protectores podrán percibir el rendimiento efectivamente devengado del Fondo de Riesgo. 12. Designación de los miembros titulares y suplentes del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora. 13. Reforma de los Artículos veintiséis (26), treinta (30) y treinta y seis (36) del Estatuto Social. 14. Aprobación de un texto ordenado del Estatuto Social 15. Otorgamiento de autorizaciones...