Grimoldi S.A.

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición: 6 de Abril de 2009
RESUMEN

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ORDEN DEL DIA:

  1. ) Consideración de la documentación dispuesta por el art. 234 inciso 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nro. 39 finalizado el 31 de Diciembre de 2008.

  2. ) Tratamiento de los resultados no asignados y distribución de utilidades.

  3. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

    Designado por Acta de Asamblea General Extraordinaria Nro 38 de fecha 11 de Mayo de 2007.

    Buenos Aires, 18 de marzo de 2009

    Presidente ­ Angel Padin Certificación emitida por: Eduardo Diego Ferrari. Nº Registro: 1937. Nº Matrícula: 4212. Fecha: 19/03/2009. Nº Acta: 70. Nº Libro: 73.

    e. 03/04/2009 Nº 22636/09 v. 13/04/2009 ESTRELLA CANOPUS S.A.C.I.F.

    CONVOCATORIA I.G.J.: 39812. Convocase a los Accionistas de ESTRELLA CANOPUS S.A.C.I.F. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de Abril de 2009 a las 17.30 hs y 18.30 hs. en primera y segunda convocatoria respectivamente, en Pte.

    Peron 1410 Piso 2º de la Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  4. ) Consideración de la documentación dispuesta por el art. 234 inc 1) de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nro. 38 finalizado el 31de diciembre de 2008.

  5. ) Tratamiento de los resultados no asignados, distribución de utilidades y remuneración al Directorio aún en exceso según art. 261 LSC.

  6. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

    Designado por Acta de Directorio Nro 176 de fecha 13 de Julio de 2007.

    Buenos Aires, 18 de marzo de 2009.

    Presidente ­ Fabián Menossi Certificación emitida por: Eduardo Diego Ferrari. Nº Registro: 1937. Nº Matrícula: 4212. Fecha: 26/03/2009. Nº Acta: 104. Nº Libro: 73.

    e. 03/04/2009 Nº 22658/09 v. 13/04/2009 EUROMAYOR S.A. DE INVERSIONES CONVOCATORIA Se convoca a los accionistas de Euromayor S.A. de Inversiones, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 30 de abril de 2009, a las 15 horas en primera convocatoria a celebrarse fuera de la sede de la sociedad, en Reconquista 546, 1º subsuelo, de la Nº 31.628 71

    NOTA: 'La Asamblea no se realiza en la sede social. Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar los recaudos establecidos en el art. 238 de la Ley 19.550, depositando en la sede social, Florida 251, Capital Federal, una constancia de su cuenta en acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A., 25 de Mayo 362 ­ P.

    Baja, Capital Federal, para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, hasta el 22 de abril de 2009, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17 horas'.

    NOTA 2: 'Los accionistas al momento de su inscripción para participar en la Asamblea deberán aportar los datos necesarios para dar cumplimiento a la Resolución General Nº 465/2004 de la Comisión Nacional de Valores.' El Directorio.

    Alberto Luis Grimoldi Presidente designado por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 25 de abril de 2008 - Libro Actas de Asamblea Nº 2, fojas 111 a 118, Rúbrica 4/11/1985 ­ Nº A-30052; y Acta de Directorio de Distribución de Cargos del 25 de Abril de 2008 - Libro de Acta de Directorio Nº 6, foja 244.

    Presidente - Alberto Luis Grimoldi Certificación emitida por: Diego Javier Morales. Nº Registro: 57, Partido de Morón. Fecha:

    23/3/2009. Nº Acta: 366. Libro Nº: 33.

    e. 30/03/2009 Nº 21678/09 v. 06/04/2009 'H'' HIDRONEUQUEN S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 21 de abril de 2009, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas del mismo día en segunda convocatoria, a ser celebrada en Av.Tomás Edison 2701, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, domicilio éste que no es la sede social, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  7. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  8. ) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas Complementarias y Anexos, Informe del Auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora, todos ellos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.

  9. ) Consideración de los resultados del ejercicio y su destino.

  10. ) Consideración de la Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora en el ejercicio bajo análisis.

  11. ) Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008.

  12. ) Designación...

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