Grimoldi S.A.

• Fecha de la disposición: 5 de Abril de 2011

Martes 5 de abril de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.123 35 % 35 % GOLDENHIT COMPANY ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el dÃa 26/04/2011, a las 15 horas en la sede social de Avenida Santa Fe 2385 piso 10 oficina B de la C.A.B.A, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'°) Asamblea fuera de término 2'°) Designación de accionistas para firmar el acta 3'°) Consideración de los documentos del articulo 234 inc 1ro de la ley 19550 correspondientes al quinto ejercicio 4'°) Correcciones de actas de ejercicios anteriores 5'°) Aprobación gestión del directorio 6'°) Consideración de los honorarios del Directorio en exceso del articulo 261 de la ley 19550

7'°) Constitución de reserva legal 8'°) Distribución de dividendos 9'°) Constitución de reserva facultativa 10) Dispensa de la aplicación de la resolución 6 del 2006 de la IGJ y sus modificaciones 11) Aceptación de la renuncia como director del Dr. Santiago Arotçarena 12) Aceptación de la renuncia del director suplente Sergio Abrego.

13) Revocación de poderes 14) Nombramiento de directores titulares y suplente por el término de tres años Los señores accionistas deberán depositar sus acciones en la sede social de Santa Fe 2385 piso 10 oficina B con la debida anticipación legal.

Refah Maani Entesari, vicepresidente a cargo de la presidencia, designado por Acta de Asamblea del 6 de agosto 2010, nro 7 y Directorio del 5 de noviembre 2010 nro. 32.

Certificación emitida por: Verónica E. Gervasi. N'º Registro: 824. N'º MatrÃcula: 4823. Fecha:

31/3/2011. N'º Acta: 176. N'° Libro: 7.

e. 01/04/2011 N'° 35286/11 v. 07/04/2011 % 35 % GRIMOLDI S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el dÃa 28 de Abril de 2011 a las 15 horas en primera convocatoria, en Av. Corrientes 327 -4'º Piso- Capital Federal para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2'º) Consideración de los documentos a que se refiere el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19550 y aprobación de la gestión realizada por el Directorio y la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2010.

3'º) Destino del resultado del ejercicio.

4'º) Consideración de las remuneraciones al Directorio de $810.879.- correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2010, -dentro del lÃmite del cinco por ciento (5%) de las utilidades, fijado por el artÃculo 261 de la Ley N'º19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

5'º) Consideración de la remuneración de los sÃndicos titulares para el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2010.

6'º) Determinación del número de directores y designación de los mismos.

7'º) Elección de tres sÃndicos titulares y tres suplentes.

8'º) Determinación de la remuneración del Contador Certificante del Balance General al 31 de Diciembre de 2010 y designación del Contador Certificante del Balance General al 31 de Diciembre de 2011.

9'º) Consideración del presupuesto del comité de auditorÃa.

10) Capitalización de la cuenta Ajuste de Capital. Aumento y emisión de acciones liberadas por $13.366.202.- correspondiendo 609.267 acciones clase A con derecho a 5 votos cada una y 12.756.935 acciones clase B con derecho a 1 voto cada una, ambas clases de valor nominal $1.- por acción, con derecho a dividendos a partir del 1'º de Enero de...