Grimolbio S.A.C.I.F.

Fecha de publicación30 Junio 2010
Fecha de disposición30 Junio 2010
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta31934
  1. ) Informe sobre causas del llamado fuera de término.

  2. ) Consideración de la documentación del artículo 234 inc. 1º de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2009.

  3. ) Consideración de los resultados del ejercicio y alternativas a adoptar al respecto.

  4. ) Aumento de capital social dentro del quíntuplo. Emisión de acciones.

  5. ) Consideración de la gestión del Directorio.

  6. ) Consideración de la remuneración del Directorio.

  7. ) Determinación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos.

    Firma: Amílcar Emilio Argüelles, Presidente, según Acta de Asamblea del 22 de Diciembre de 2008.

    Certificación emitida por: Santiago A. Quinos.

    Nº Registro: 555. Nº Matrícula: 4832. Fecha:

    23/6/2010. Nº Acta: 191. Libro Nº: 14.

    e. 29/06/2010 Nº 70751/10 v. 05/07/2010 'D' DINOR S.A.C.I.F. E I.

    CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el 12 de julio de 2010 a las 16 horas en Av. Pte- Roque Sáenz Peña 868 8vo. Piso Capital Federal, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  8. ) Consideración documentación indicada en el Art. 234 de la Ley 19550 por el ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2010, y aprobación de la gestión del Directorio.

  9. ) Destino de los Resultados no Asignados.

  10. ) Determinación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y su designación por el término de tres ejercicios.

  11. ) Designación de dos Accionistas presentes para firmar el Acta de la Asamblea y el Registro de Asistencia de Accionistas a Asambleas Generales.

    Buenos Aires, 16 de junio de 2010.

    Presidente Nelly Antonia González de Lupidi - Acta de Asamblea Nº 59, 29/03/2007.

    Nelly Antonia G. de Lupidi Certificación emitida por: Alejandro Moscardi.

    Nº Registro: 1666. Nº Matrícula: 5034. Fecha:

    22/06/2010. Nº Acta: 191. Nº Libro: 37.

    e. 25/06/2010 Nº 70077/10 v. 01/07/2010 'E' E. MONTAGNAC LTDA. SOCIEDAD ANONIMA,

    COMERCIAL, INDUSTRIAL, INMOBILIARIA Y FINANCIERA CONVOCATORIA Convócase a los Sres. Accionistas de E. Montagnac Ltda. Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Inmobiliaria y Financiera a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 16 de julio de dos mil diez a las 19:00 horas en su sede social, sita en Esmeralda 346, Capital Federal, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  12. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  13. ) Elección de Directores y Síndicos, por vencimiento de sus mandatos, y Distribución de cargos.

    Buenos Aires, 08 de junio de 2010.

    Presidente Carlos María Rocca Designado por Actas de Asambleas del 27/10/2003 y 27/10/2005.

    Certificación emitida por: Fernando Peña Robirosa. Nº Registro: 1487. Nº Matrícula: 3186. Fecha: 08/06/2010. Nº Acta: 062. Libro Nº: 45.

    e. 29/06/2010 Nº 71929/10 v. 05/07/2010 ENVASES PROGRESO S.A.

    CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 21 de Julio de 2010 a las 10 hs. en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de la sociedad sita en Florida 835 Piso 3 Of. 304 Capital Federal para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  14. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  15. ) Consideración de los estados contables y la memoria correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2009.

  16. ) Consideración y aprobación de la gestión del directorio y su remuneración, requisito art.

    261 de la Ley 19.550.

  17. ) Determinación del numero de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.

    Presidente designado de acuerdo al Acta de Asamblea Nº 37 y Acta de Directorio Nº 88, ambas del 28 de Mayo de 2008.

    Certificación emitida por: Nora V. Alpern de Pollack. Nº Registro: 634. Nº Matrícula: 3804. Fecha:

    11/6/2010. Nº Acta: 156. Libro Nº: 15 int. 90856.

    e. 24/06/2010 Nº 68562/10 v. 30/06/2010 ESTABLECIMIENTO EL TROPERO S.A.

    CONVOCATORIA Se comunica que por resolución I.G.J. nro.

    545/10 se ha resuelto convocar a los Accionistas de Establecimiento El Tropero S.A. a Asamblea Gral. Ordinaria a celebrarse en la sede de la I.G.J., sita en Paseo Colón 285, piso 3º, C.A.B.A.

    (Depto. de Sociedades Comerciales y Reg. de Integración Económica), el día 16/07/10 a las 10 hs. en 1º convocatoria y para el día 16/07/10 a las 11 hs. en 2º convocatoria para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  18. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea;

  19. ) Ratificación del cambio de sede legal;

  20. ) Análisis de la actual situación del Organo de Administración;

  21. ) Soluciones a adoptar por el deficiente desenvolvimiento del órgano de administración y acción de revocación de mandato de Directores designado por Asamblea Ordinaria en forma irregular;

  22. ) Elección de Directores en su reemplazo;

  23. ) Análisis del accionar del Director Sr. Pablo Pedro Dimnik y acción de responsabilidad individual del mismo.

  24. ) Falta de exhibición de libros sociales. Aprobación de balances, estado de situación del patrimonio neto (años 2007 y 2008), 8º) Nombramiento de representante legal para actuar ante la sociedad controlada FE-SOL S.A.

  25. ) Autorización de gestión y certificación.

    Los accionistas deberán comunicar su asistencia, con no menos de 3 días hábiles de anticipación, (art. 238 LS) efectuando la presentación en Despacho de M. de Entradas del Depto. de Sociedades Comerciales y Regímenes de Integración Económica de la I.G.J., sito en P. Colón 285, piso 3º, C.A.B.A. en días hábiles de 9 a 14 hs.

    Inspectora María Lilian Escobar Certifico que la firma...

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