Goggi y Cia S.A. Industrial Comercial Inmobiliaria

• Fecha de disposición: 16 Abril 2009
• Fecha de publicación: 16 Abril 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31634

8. ) Considerar aprobación o rechazo Acuerdo capitalización aportes irrevocables aprobado directorio 6 abril 2009;

9. ) Informe auditor. Capitalización aportes $ 6.069.698,50 sin prima de emisión. Inaplicabilidad artículo 98 resolución Inspección Justicia 07/05;

   10) Capitalización crédito Roberto Bautista Franco Baccanelli $ 3.580.301,50. Origen. Registración. Intereses;

   11) Aumento Capital Social en $ 9.650.000, pasando de $ 13.000.000 a $ 22.650.000.

   Anulación acciones circulantes y canje por las 22.650.000 Acciones a emitir igual característica anuladas;

   12) Reforma artículo 4 estatuto. Nuevo texto;

   13) Otorgamiento mandato especial inscripciones-edictos.

   Dra. María Celia Hidalgo síndica titular designada asamblea número 7 del 06/05/08.

   Síndico Titular María Cecilia Hidalgo Certificación emitida por: María de los Angeles Manzano. Nº Registro: 2065. Nº Matrícula: 4574.

   Fecha: 6/4/2009. Nº Acta: 027. Nº Libro: 14.

   e. 14/04/2009 Nº 24752/09 v. 20/04/2009 FEY TEXTILES Y ASOCIADOS S.A.

   CONVOCATORIA Por Acta de Directorio N° 61, del día 23 de marzo de 2009, los Señores Directores de Fey Textiles y Asociados S.A. convocan a: Asamblea General Ordinaria para el día 8 de mayo de 2009 a las 10hs. En la calle A. Alsina 1290, 5to Piso,

   Oficina 'A', de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Elección de los miembros del Directorio por término de 1 (un) ejercicio.

2. ) Designación de 2 (dos) accionistas para firmar el acta.

   Buenos Aires, 27 de marzo de 2009.

   Designada Presidenta conforme a acta de Asamblea General Ordinaria número 14, de fecha 28/04/2006 y acta de Directorio de fecha número 60 de fecha 28/04/2006, transcriptas en el Libro de Actas de Asambleas y Directorios N° 22, Rubricado en la I.G.J. el 03/06/2002 bajo el número 25824-02.

   Por Fey Textiles y Asociados S.A.

   Magdalena Beatriz Torres Certificación emitida por: Franciso J. Puiggari. Nº Registro: 453. Nº Matrícula: 3933. Fecha:

   30/3/2009. Nº Acta: 52. N° Libro: 78.

   e. 08/04/2009 N° 24110/09 v. 16/04/2009 FITOCA S.A.

   CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 05/05/09 a las 15.00 y 16.00 hs. en primera y segunda convocatoria, respectivamente, en Vuelta de Obligado 1918

   Piso 5° A, CABA a fin tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   a.- Designación de dos accionistas para firmar el acta.

   b.- Consideración de la documentación contable por el ejercicio económico N° 5 finalizado el 31 de diciembre de 2008: Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos e Informe del Auditor.

   c.- Consideración del resultado del ejercicio.

   Tratamiento de los resultados acumulados.

   d.- Consideración de la gestión del Directorio.

   e.- Consideración de honorarios al Directorio.

   NOTA: Para asistir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán cursar comunicaciones para que se los inscriba en el libro de asistencia con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea. (Art. 238 de la Ley 19.550).

   Mariano Oppel, Presidente. Designado por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 05/05/08.

   Presidente Mariano Oppel Certificación...