Goffre Carbone y Cia. S.A.C.I.
| Emisor | Convocatorias |
| Fecha de la disposición | 23 de Abril de 2008 |
CONVOCATORIA Insc. en IGJ del 03/01/91 Nº 52 Lº 108 Tº A de S.A. Convócase a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 12/05/2008 a las 15:00 horas a celebrarse en Hotel de las Américas, Suite 1406, Libertad 1020, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en segunda convocatoria a las 16:00 horas en la misma fecha y lugar, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
-
) Designación de dos accionistas para firmar el acta;
-
) Consideración de los documentos que establece el art. 234 de la Ley 19550 por el ejercicio económico Nº 17 cerrado el 31/12/2007, y distribución de utilidades, considerando el supuesto de exceder los límites del artículo 261 de la Ley 19550.
Ariel Dario Cygiel. Presidente electo por Acta de Asamblea Ordinaria del 14/03/2008 y Acta de Directorio Nº 85 del 17/03/2008.
Presidente - Ariel Darío Cygiel Certificación emitida por: Ricardo Alberto Paurici. Nº Registro: 166. Nº Matrícula: 2433. Fecha:
14/4/2008. Nº Acta: 070. Libro Nº: 54.
e. 18/04/2008 Nº 28.773 v. 24/04/2008 GEISER S.A.
CONVOCATORIA Registro Nº 32094 - Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 12 de Mayo del 2008 a las 14,30 en primera convocatoria y a las 15,30 hs. en segunda convocatoria, en la calle Caseros Nº 1717, de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
-
) Consideración documentos art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado al 31/12/ 07.
-
) Consideración del Resultado del ejercicio cerrado al 31-12-07.
-
) Retribución de Honorarios al Directorio.
-
) Otorgamientos de avales y garantías.
-
) Fijar número de Directores y su elección.
Designación de dos accionistas para firmar el acta.
EL DIRECTORIO.
César Fabián Beatriz Vicepresidente designado por Asamblea General Ordinaria del 9/05/2007
En ejercicio de la presidencia según acta Nº 313 del 6 de febrero de 2007.
Buenos Aires, 14 de Abril de 2008.
Certificación emitida por: María Alejandra Borelli. Nº Registro: 26 del Partido de Quilmes. Fecha: 16/4/2008. Nº Acta: 130. Libro Nº: 33.
e. 22/04/2008 Nº 78.214 v. 28/04/2008 GOFFRE CARBONE Y CIA. S.A.CI.
CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 09 de Mayo de 2007 a las 10 horas en la sede social sita en la calle Uruguay 651, Piso 13 Oficina 'A', Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
-
) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
-
) Consideración y ratificación de la decisión del Directorio para presentar a la sociedad en concurso preventivo de acreedores; decisión de continuar su trámite.
-
) Tratamiento de la renuncia presentada por los miembros del Directorio, Eduardo Arsenio Rousseau, Horacio Juan Berthe y Eduardo Juan Viñales.
-
) Aprobación de la gestión del Directorio.
-
) Fijación del Número de Directores. Elección de Directores titulares y suplentes.
-
) Tratamiento de la renuncia de los miembros de la Comisión Fiscalizadora Dr. Leopoldo E. Alvarez titular y de los suplentes Dr. Camilo E. Carballo, Dr. Gonzalo Alvarez y Dra. Ana Orlowsky.
-
) Aprobación de la gestión del Síndico titular.
-
) Designación de los reemplazantes de síndicos titular y suplentes.
-
) Tratamiento de la renuncia de los contadores certificantes titular y suplente Dres Leopoldo E. Alvarez y Ana Orlowsky.
10) Designación de contador certificante...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba